Venäläisoligarkkien suomikytkökset ja kansalaisuudet, mm. Rotenberg ja Timtsenko

Sana on vapaa jos netiketti on hallussa.

Valvoja: Moderaattorit

Avatar
Tarkastaja Levisi
Angus MacGyver
Viestit: 6598
Liittynyt: La Heinä 18, 2020 4:44 pm

Venäläisoligarkkien suomikytkökset ja kansalaisuudet, mm. Rotenberg ja Timtsenko

Viesti Kirjoittaja Tarkastaja Levisi »

Terrafamen osakas Trafigura siis siirtänyt suunnattomia summia postilaatikkoyhtiöihin veroparatiiseihin. Myös Jokerien venäläisomistajat siirtäneet isoja summia veroparatiiiseihin, mistä Yhdysvaltain rahanpesuviranomaiset olleet jo pitkään tietoisia.Sen verran laajoja juttuja etten peistaa heti tänne mutta alla linkit molempiin.

https://yle.fi/uutiset/3-11554432

https://yle.fi/uutiset/3-11554464

Oligarkkien toiminnasta ja bisneksistä sekä pakotteista Suomessa oli avattu pari muutakin ketjua. Ne yhdistettiin tähän vanhimpaan ketjuun ja ketju otsikoitiin uudelleen ja taas uudelleen sana kansalaisuudet siihen lisäten 17.2.2023
-NILS-
– Touhumme eteni yhä pitemmälle, ja kun aloimme suoraan sanoen nussia lauteilla sylikkäin, Kari Tapio räjähti, Frederik muistelee kirjassa.

Avatar
H.Moilanen
David Starsky
Viestit: 4528
Liittynyt: Ti Marras 12, 2019 2:30 pm

Re: Tietovuoto: Terrafamen osakas ja Jokerien omistajat pesseet rahaa miljoonatolkulla

Viesti Kirjoittaja H.Moilanen »

Ai kauhee, ku mä oon muka yllättyny!!! :shock:
Etsivän Keskuspoliisin mukaan Suomeen jääneet emigrantit olivat poliittisesti epäluotettavia. Lisäksi monet olivat juutalaisia, joita Etsivä Keskuspoliisi luonnehti lausunnoissaan ”epämieluisiksi henkilöiksi”.
Aiheesta lisää täällä.

Likeavirgin
Ainesta Watsoniksi
Viestit: 4632
Liittynyt: Su Huhti 19, 2020 8:18 pm

Re: Tietovuoto: Terrafamen osakas ja Jokerien omistajat pesseet rahaa miljoonatolkulla

Viesti Kirjoittaja Likeavirgin »

Mika Lintilä (Kesk.) vakuutti, että valtio oli tarkastanut uuden yhtiökumppaninsa taustat.
Paljonkos Sipilän lasten ja serkusten salkuissa olikaan Terrafamea, tai siis Talvivaaraa? Monellako miljoonalla?

hutkivajournalisti
Adrian Monk
Viestit: 2942
Liittynyt: Ke Elo 21, 2019 11:22 am

Re: Tietovuoto: Terrafamen osakas ja Jokerien omistajat pesseet rahaa miljoonatolkulla

Viesti Kirjoittaja hutkivajournalisti »

Likeavirgin kirjoitti:
Su Syys 20, 2020 9:13 pm
Mika Lintilä (Kesk.) vakuutti, että valtio oli tarkastanut uuden yhtiökumppaninsa taustat.
Paljonkos Sipilän lasten ja serkusten salkuissa olikaan Terrafamea, tai siis Talvivaaraa? Monellako miljoonalla?
Entä Tuula Haataisella?
Olen kivenkova rasisti, sadisti ja fasisti. Siitä minä nautin. Sääli on sairautta.

Avatar
Larva
Hercule Poirotin viikset
Viestit: 110
Liittynyt: Pe Loka 14, 2011 1:14 pm
Paikkakunta: Rannikko / Kusten

Re: Tietovuoto: Terrafamen osakas ja Jokerien omistajat pesseet rahaa miljoonatolkulla

Viesti Kirjoittaja Larva »

Pikkufaktaa ja oman käden kokemusta tähän:

Asiakkaat tulee tuntea koko ajan pankkialalla, tämä on KYC eli know your customer / tunne asiakkaasi.

Lakia ja sen noudattamista valvova Fiva (Finanssivalvonta) vaatii tekemään tämän KYCin vähintään vuosittain. Jos asiakkalle ei ole tehty kyseistä selvitystä yli vuoteen, se on Fivan vaatimusten vastaista ja riskinä on toimiluvan menettämisen uhka ja täten esim. sijoituspalveluyhtiö ei voi enää toimia.

KYCiin ovat varmaan kaikki viimeaikoina laina-asioitaan, luottokorttejaan, pankkitilejään tms. hoitaessaan törmänneet - kysytään omaisuutta, kuukausituloja ja -menoja, varojen alkuperää, onko verovelvollinen jossain muualla ja niin edespäin.

Aika leväperäistä, että on todennäköisesti jätetty katsomatta näiden kyseisten "asiakkaiden" tiedot - ne kun tulee tarkistaa kaikilta, kuten vaaditaan.

Muoks: myös poliittiset kytkökset tulee ilmoittaa, ja niissä on tosi tarkka linjaus tuleeko se PEP -status ilmoittaa vai ei. Linkki kyseiseen EU-direktiiviin tässä http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 03&from=ES . Tässä syynätään kaikki perheenjäsenistä lähtien, ja myös kytkökset. Tiedä sitten noudeatetaanko näissä Terrafame yms. jutuissa muutenkaan näitä, vai onko vaan niin hyvin peitelty paikallispolitiikkaan jne. kuten on vaikuttanut aina.
Tämä PEP -status ja sen "kyllä" -merkinnät olisivat kyllä hienoa tutkittavaa. Ne on pakko ilmoittaa, asiakkaan toimesta toki ensin, mutta myös palveluntarjoajan toimesta ne pitää tsekata.

Ja vielä;
Asiakkaan tuntemista koskevat velvoitteet
*asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen
tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen (asiakkaan yli 25 % omistus- ja määräysvaltasuhteiden selvittäminen) ja tarvittaessa henkilöllisyyden todentaminen
*asiakkaan edustajan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen
*tietojen hankkiminen asiakkaan toiminnasta, tämän liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä perusteista palvelun tai tuotteen käyttämiselle
*tuntemistietojen säilyttäminen
*selonottovelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus epäilyttävästä liiketoimesta
*sisäinen ohjeistus, koulutus, yhteyshenkilöt, päätöksentekoprosessi
*riskienhallinnan ja jatkuvan seurannan menetelmien kehittäminen ja käyttäminen.
Lähde ylläolevaan listaan: https://www.finanssivalvonta.fi/pankki/ ... istaminen/

Se, että tekee ilmoituksen epäillystä rahanpesusta, ei tule asiakkaan tietoon. Jos pankissa ei ole tätä epäilyä tehty, on pankissa joku taho syyllinen. Ja vielä tähän se, että mikäli vastaava taho ei tee rahanpesuilmoitusepäilyjä säännöllisen epäsäännöllisesti, on myös Finanssivalvonnan suurennuslasin alla. Eli jos palveluntarjoaja ei koskaan tee rahanpesuepäilystä ilmoituksia, onhan sekin jo epäilyttävää.

Ja KYC tarkistetaan KAIKILTA, myös yrityksiltä ja säätiöiltä jne, mikäli tämä jäi epäselväksi.
FIVA ei näillä asioilla leiki.

Mikäli epäily on ilmoitettu eteenpäin (esimerkiksi mm. Veikkauksen peleissä ilmoitusvelvollisuuden raja on hyvin matala, muutama tonni, pankeissa toki eri kriteerit) niin silloin päitä joutuu pukille kyllä jo valvovan elimen toimesta...

Avatar
H.Moilanen
David Starsky
Viestit: 4528
Liittynyt: Ti Marras 12, 2019 2:30 pm

Re: Tietovuoto: Terrafamen osakas ja Jokerien omistajat pesseet rahaa miljoonatolkulla

Viesti Kirjoittaja H.Moilanen »

Tässä on toinen ketjun aloittajan linkkaamista artikkeleista. Löytyy myös Ylen nettisivuilta, mutta on hyvä olla ketjussakin kopiona.


Screenshot_20200920-222453.jpg
Screenshot_20200920-222453.jpg (64.33 KiB) Katsottu 3972 kertaa

20.9.2020
https://yle.fi/uutiset/3-11554432

Uusi tietovuoto: Suomen valtion kaivoskumppanista lukuisia rahanpesuilmoituksia – Terrafamen osakas ollut vuosia pankkien erityistarkkailussa

Pankit raportoivat Terrafamesta kolmanneksen omistavan Trafiguran epäilyttävästä rahaliikenteestä rahanpesua valvovalle yhdysvaltalaisviranomaiselle.

Suuret kansainväliset pankit ovat tehneet Trafiguran toiminnasta toistuvasti ilmoituksia Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alaiselle talousrikoksien estämiseen erikoistuneelle yksikölle.

Huippusalaisista raporteista käy ilmi, että pankit ovat raportoineet viranomaisille Trafiguraan liittyen kymmenien miljardien eurojen arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista.

Raportit ovat osa tietovuotoa, joka sisältää tietoja noin 1800 miljardin euron arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Huippusalaiset asiakirjat kertovat, kuinka kansainvälinen rahanpesu ja rikollisuus toimivat.

Epäilyttävistä tilisiirroista viranomaisille raportoiminen ei välttämättä tarkoita, että niihin liittyisi rahanpesua tai muuta rikollista toimintaa. Pankkien velvollisuus on ilmoittaa epäilyttävistä rahansiirroista ja osa ilmoituksista johtaa myös rahanpesututkintaan.

Korruptioon sotkeutunut riskiasiakas ja epäilyttävää rahaliikennettä

Pankit ovat tulkinneet Trafiguran toiminnan hälyttäväksi useiden syiden takia. Yhtiö on sotkeutunut korruptioskandaaleihin eri puolilla maailmaa. Tämän takia pankit pitävät Trafiguraa rahanpesun kannalta riskiasiakkaana.

Toinen merkittävä syy on yhtiön tekemien tilisiirtojen luonne. Trafigura on siirtänyt esimerkiksi useita satoja miljoonia euroja veroparatiisiyhtiöille, joilla ei näytä olevan todellista liiketoimintaa.

Trafigura on liitetty moneen skandaaliin
  • Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat parasta aikaa Trafiguraa epäiltynä korruptiosta ja markkinoiden manipuloinnista.
  • Trafiguran osallisuutta Brasiliaa ravistelleessa Operaatio Autopesula -skandaalissa selvitetään.
  • Vuonna Trafiguran käyttämä Probo Koala -laiva vei vaarallista jätettä Norsunluurannikolle. Myrkyllisen jätteen puutteellinen käsittely aiheutti sadan tuhannen ihmisen sairastumisen maassa.
  • Yhtiötä on epäilty korruptiosta myös Maltalla. Saarivaltio kielsi Trafiguran toiminnan vuonna 2013.


Osa rahaa saaneista veroparatiisiyhtiöistä on panamalaisen asianajotoimisto Mossack Fonsecan perustamia. Asianajotoimistosta vuodetut asiakirjat tunnetaan nimellä Panaman paperit.

EU-maiden poliisijärjestö Europol on aiemmin kertonut, että noin 3500 Mossack Fonsecan perustamaa yhtiötä liittyy rikolliseen toimintaan.

Pankeilla on olemassa ohjeistukset siitä, millaisissa tapauksissa rahaliikenne katsotaan epäilyttäväksi. Riskitekijöitä ovat esimerkiksi rahan lähettäminen yhtiöille, joilla ei ole todellista toimintaa, poikkeuksellisen suuret summat tai veroparatiisiyhtiöiden käyttö.

Trafigura ei kommentoi epäilyjä

Trafigura on kansainvälinen raaka-ainejätti, jolla on toimintaa kymmenissä maissa.

Trafigurasta tuli kaivosyhtiö Terrafamen merkittävä osakas ja rahoittaja vuonna 2017. Trafigura omistaa kaivosyhtiöstä noin 30 prosenttia ja Suomen valtio noin 70 prosenttia.

Ylen MOT-toimitus pyysi Trafiguralta kommenttia ja haastattelua rahanpesuepäilyistä yhdessä yhdysvaltalaisen uutissivusto BuzzFeed Newsin kanssa.

Yhtiö ei kommentoinut asiaa edes yleisellä tasolla.

”Kiitos sähköpostista. Emme halua kommentoida asiaa mitenkään”, yhtiön viestinnästä vastaava johtaja kirjoitti sähköpostissaan.

Screenshot_20200920-222505.jpg
Screenshot_20200920-222505.jpg (79.27 KiB) Katsottu 3972 kertaa

Ministeri Lintilä vakuutti 2017, että Trafiguran taustat on tarkistettu – nyt ei kommentoi eikä muista koko tarkastusta

Yle uutisoi Trafiguran epäilyttävistä taustoista jo vuonna 2017. Yhtiö on esimerkiksi junaillut korruptiosta syytetyn angolalaisen kenraalin liiketoimia. Trafiguran johto on myös perustanut satoja yhtiöitä veroparatiisiin.

Trafigura on liitetty myös useisiin korruptio - tai ympäristöskandaaleihin. Brittilehti The Guardian kertoi toukokuussa 2020, että Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat Trafiguraa epäiltynä korruptiosta.

Ylen haastattelussa vuonna 2017 silloinen (ja myös nykyinen) elinkeinoministeri Mika Lintilä (Kesk.) vakuutti, että valtio oli tarkastanut uuden yhtiökumppaninsa taustat.

Selvityksessä oli Lintilän mukaan käytetty myös ulkopuolista konsulttia, jonka nimeä ministeri ei suostunut kertomaan liikesalaisuuteen vedoten.

Yle pyysi Lintilältä haastattelua aiheesta. Hän kieltäytyi siitä vedoten siihen, että Terrafamen toiminta kuuluu nykyisin työministeri Tuula Haataisen (SDP.) vastuulle. Työ- ja elinkeinoministeriöstä kerrottiin Ylelle, ettei ministeri Haatainen toistaiseksi anna kommenttia aiheesta.

Yle kysyi kuitenkin Lintilältä selvityksestä, joka Terrafamesta tehtiin vuonna 2017. Lintilä vastasi sanomalla, että ”minä en muista koko tarkastusta."

Screenshot_20200920-222526_20200920222716752.jpg
Screenshot_20200920-222526_20200920222716752.jpg (43.43 KiB) Katsottu 3972 kertaa

Sata miljoonaa euroa pöytälaatikkoyhtiölle

Trafigurasta on laadittu kolmanneksi eniten raportteja epäilyttävistä tilisiirroista koko vuotoaineistossa.

Osa tilisiirroista liittyy Trafiguran normaaliin liiketoimiin ja niistä on raportoitu ennen kaikkea Trafiguran heikon maineen takia. Pankit ovat pitäneet epäilyttävinä myös Trafiguran isoja maksuja venäläisille öljy-yhtiöille.

Venäjää pidetään korkean riskin maana rahanpesulle ja korruptiolle.

Useissa tapauksissa pankeilla on kuitenkin ollut vaikeuksia selvittää, mistä Trafiguran tilisiirroissa on kyse.

Esimerkiksi lokakuun 2013 ja maaliskuun 2015 Trafigura lähetti noin sata miljoonaa euroa yhtiölle nimeltä Landfall Universe Limited.

Rahat saanut yhtiö on kertonut pankille kolme eri osoitetta — Tansaniaan, Kiinaan ja Brittiläisille Neitsytsaarille. Maksuista viranomaisille raportoinut pankki ei kyennyt selvittämään yhtiön omistajia tai mitä yhtiö oikeastaan tekee.

Mistä uudessa tietovuodossa on kyse?
  • Sisältää yli 2100 pankkien tekemää ilmoitusta epäilyttävistä tilisiirroista. (Suspicious Activity Reports). Pankit ovat lähettäneet ne Yhdysvaltain viranomaisille vuosina 1999–2017.
  • Vuodossa on tietoja noin 1800 miljardin euron arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Osa tilisiirroista kytkeytyy kansainväliseen korruptioon ja mahdolliseen rikollisuuteen.
  • Asiakirjat on kerätty osana Yhdysvaltain kongressin selvitystä Venäjän vaalivaikuttamisesta vuoden 2016 presidentinvaaleissa.
  • Vuodon on saanut yhdysvaltalainen uutissivusto BuzzFeed News, joka jakoi sen kansainvälisen toimittajaverkosto ICIJ:n kanssa.
  • Mukana hankkeessa on yli sata mediaa: muun muassa BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung sekä Suomesta Ylen MOT.


Sama Trafiguran kanssa liiketoimia tehnyt yhtiö eli Landfall Universe on saanut yli 300 miljoonaa euroa kiinalaiselta yhtiöltä, jonka omistaja tuomittiin vuonna 2015 kuolemanrangaistukseen.

“Hänet [yhtiön johtaja] teloitettiin pian sen jälkeen, kun Kiinan valtio oli tuominnut hänet murhasta, laittomasta asekaupasta, laittoman uhkapelin järjestämisestä ja muista rikoksista”, tapauksesta viranomaisille ilmoittanut Standard Charter Bankin sisäinen tarkastaja kirjoitti.

Pankeille epäilyttävien tilisiirtojen syyt jäivät avoimeksi. Ylen MOT-toimitus ei myöskään kyennyt selvittämään rahojen saaneiden yhtiöiden taustoja tarkemmin, koska ne on rekisteröity veroparatiiseihin, joista on vaikeaa saada edes perustietoja yhtiöistä.

”Eikö Suomi löytänyt parempaa kumppania?”

Sveitsiläinen kansalaisjärjestö Public Eye on tutkinut Trafiguran toimintaa vuosikausien ajan. Järjestön raaka-ainebisneksen tutkimuksesta vastaava johtaja Andreas Missbach sanoo olevansa yllättynyt, että Suomen tapainen Pohjoismaa tekee bisnestä Trafiguran tapaisen yhtiön kanssa.

— Eikö Suomi löytänyt parempaa kumppania? Trafiguralla on ollut Afrikan valtioiden kanssa yhteisiä yhtiöitä, ja niiden toimintaan on aina liittynyt kyseenalaisia piirteitä, Missbach sanoo.

Kun Trafigurasta tuli Suomen valtion kumppani vuonna 2017, yhtiö vakuutti muuttaneensa toimintatapojaan. Skandaaleja ei kuulemma pitäisi enää pelätä.

Missbach pitää puheita lähinnä julkisuuspelinä.

— Trafigura on käyttänyt valtavia summia rahaa julkikuvansa kiillottamiseen ja yhtiöllä on kova halu päästä eroon menneisyydestään. Trafigura on tehnyt myös oikeasti joitain parannuksia. Mutta pohjimmiltaan sen toimintatavat eivät ole muuttuneet, Missbach sanoo.

Pankkien tekemiä ilmoituksia Trafiguran epäilyttävistä tilisiirroista Missbach ei hämmästele.

— Kiinnostavinta on, että pankit ovat ylipäätään raportoineet tilisiirroista. Toisaalta pankin sisäinen valvoja pitää Trafiguran toimintaa epäilyttävänä, mutta saman pankin toinen osasto voi myöntää yhtiölle valtavia lainoja. Näyttää siltä, että oikea käsi ei tiedä mitä vasen käsi tekee.

Mikä FinCEN?
  • FinCEN on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alainen virasto, joka kerää tietoja rahanpesusta ja muista talousrikoksista.
  • Virasto edellyttää pankkien tekevän raportit epäilyttävistä rahansiirroista.
  • FinCEN valvoo kaikkea rahaliikennettä Yhdysvalloissa ja kerää talousrikosten tutkimista varten tietoja myös ympäri maailmaa.
    Viraston keräämiä tietoja käytetään rikos- ja muissa tutkinnoissa Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.


HUOM! Ylen nettisivulla oleva alkuperäinen artikkeli sisältää huomattavan monta linkkiä ulkomaisiin lähteisiin mm. Reuters & The Guardian. Jos aihe kiinnostaa enemmän, käykää sieltä katsomassa.
Etsivän Keskuspoliisin mukaan Suomeen jääneet emigrantit olivat poliittisesti epäluotettavia. Lisäksi monet olivat juutalaisia, joita Etsivä Keskuspoliisi luonnehti lausunnoissaan ”epämieluisiksi henkilöiksi”.
Aiheesta lisää täällä.

Avatar
Tarkastaja Levisi
Angus MacGyver
Viestit: 6598
Liittynyt: La Heinä 18, 2020 4:44 pm

Re: Tietovuoto: Terrafamen osakas ja Jokerien omistajat pesseet rahaa miljoonatolkulla

Viesti Kirjoittaja Tarkastaja Levisi »

Taitaa olla elinkeinoministeri Lintilälle luvassa prässiä ensi viikolla.

https://www.aamulehti.fi/a/24269469

Terrafamen uusi omistaja levitti yön pimeydessä myrkkyä kaatopaikoille – sairastutti tuhansia

Terrafamen uudella omistajalla on taustallaan ympäristörikosepäilyjä.

10.2.2017 17.49

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo Lännen Medialle olleensa tietoinen suuryhtiö Trafiguran toimintaan kohdistuneista ympäristörikosepäilyistä.

Tänään kerrottiin, että Trafigura-konserniin kuuluva Galena Asset Managment on tulossa Terrafamen uudeksi osaomistajaksi. BBC:n mukaan Trafiguralla on hollantilaistuomioistuimen antama tuomio myrkyllisen jätteen laittomasta kuljetuksesta.

The Guardian puolestaan kertoo, että Trafigura oli täysin tietoinen siitä, että yhtiön Norsunluurannikolle laskema jäte oli niin myrkyllistä, että se oli kielletty Euroopassa.Trafigura on yhdistetty myös tapaukseen, jossa satoja norjalaiskylän asukkaita sairastui vuonna 2007 öljysäiliön räjähdettyä vuonolla, kertoo Independent

Vuonna 2006 Trafigura kuljetti jöljynjalostuksen sivutuotteena syntynyttä jätettä, jonka väitettiin osaltaan vaikuttaneen tuhansien ihmisten sairastumiseen Norsunluurannikolla. Trafiguran vuokraama säiliöalus Probo Koala vei Abidjanin kaupunkiin tonneittain myrkkyä ja paikallinen alihankkija levitti sen yön pimeydessä paikallisille kaatopaikoille.

Koska kaatopaikoilla ei ollut tarvittavia laitteita myrkyn hävittämiseen, levisi ympäristöön ihmiset sairastuttanut lemu. Trafigura kiisti tehneensä mitään väärää. Uutisessa todetaan, että Trafigura harkitsi tuolloin päätöksestä valittamista.

Lisäksi sveitsiläinen järjestö Public Eye on syyttänyt Trafiguraa siitä, että se on myynyt myrkyllistä polttoainetta Afrikkaan. Tätä ”Afrikka-laatua” ei voisi myydä Euroopassa tiukkojen standardien takia. Trafigura on kiistänyt toimineensa väärin.

- Epäilyt olivat tiedossa. Ne käytiin neuvottelujen edetessä läpi ja selvitettiin Trafiguran kanssa, Lintilä sanoo.

Lintilä toteaa, että asialla ovat hänen mukaansa olleet yhtiön alihankkijat. Lintilän mukaan Trafigura ei tule Terrafamen käytännön operatiiviseen toimintaan mukaan.

- Ympäristöasiat on edelleen Terrafamen ja valtion vastuulla, Lintilä sanoo.

Selvitittekö näitä asioita neuvottelujen edetessä?

- Kyllä niitä selvitettiin ja käytiin neuvottelujen edetessä läpi. Tarkkaa työtä näissä tehdään aina.
– Touhumme eteni yhä pitemmälle, ja kun aloimme suoraan sanoen nussia lauteilla sylikkäin, Kari Tapio räjähti, Frederik muistelee kirjassa.

Avatar
H.Moilanen
David Starsky
Viestit: 4528
Liittynyt: Ti Marras 12, 2019 2:30 pm

Re: Tietovuoto: Terrafamen osakas ja Jokerien omistajat pesseet rahaa miljoonatolkulla

Viesti Kirjoittaja H.Moilanen »

Tässä on toinen ketjun aiheeseen keskeisesti liittyvä uutinen, jonka ketjun aloittaja mainitsi aloitusviestissään.

Screenshot_20200920-235222.jpg
Screenshot_20200920-235222.jpg (56.14 KiB) Katsottu 3667 kertaa

20.9.2020
https://yle.fi/uutiset/3-11554464

Yhdysvaltain rahanpesuviranomaiselle kymmeniä varoituksia Jokerien venäläisomistajista – miljardien eurojen tilisiirrot herättivät epäilyt

Uusi tietovuoto paljastaa Jokereiden päärahoittajien valtavat tilisiirrot veroparatiisiyhtiöihin.

Kansainväliset suurpankit ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat seuranneet useiden vuosien ajan jääkiekkojoukkue Jokereiden venäläisiä omistajia rahanpesuepäilyjen takia.

Mistä uudessa tietovuodossa on kyse?
  • Sisältää yli 2100 pankkien tekemää ilmoitusta epäilyttävistä tilisiirroista. (Suspicious Activity Reports). Pankit ovat lähettäneet ne Yhdysvaltain viranomaisille vuosina 1999–2017.
  • Vuodossa on tietoja noin 1800 miljardin euron arvoisista epäilyttävistä tilisiirroista. Osa tilisiirroista kytkeytyy kansainväliseen korruptioon ja mahdolliseen rikollisuuteen.
  • Asiakirjat on kerätty osana Yhdysvaltain kongressin selvitystä Venäjän vaalivaikuttamisesta vuoden 2016 presidentinvaaleissa.
  • Vuodon on saanut yhdysvaltalainen uutissivusto BuzzFeed News, joka jakoi sen kansainvälisen toimittajaverkosto ICIJ:n kanssa.
  • Mukana hankkeessa on yli sata mediaa: muun muassa BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung sekä Suomesta Ylen MOT.


Vladimir Potaninista ja Oleg Deripaskasta tai heidän yhtiöistään on laadittu lukuisia rahanpesuilmoituksia, käy ilmi uudesta tietovuodosta.

Jokereiden päärahoittajaan Vladimir Potaniniin liittyvien epäilyttävien tilisiirtojen määrä on useita kymmeniä miljardeja euroja. Pankkien arvioiden mukaan rahojen alkuperään liittyy epäilyttäviä piirteitä ja mahdollista rahanpesua.

Oleg Deripaska on tietovuodon perusteella ollut Yhdysvaltain viranomaisten erityisseurannassa ainakin yli vuosikymmenen ajan. Deripaskaan liittyviä epäilyttäviä tilisiirtoja on raportoitu useiden miljardien eurojen arvosta.

Epäilyttävistä tilisiirroista viranomaisille raportoiminen ei välttämättä tarkoita, että niihin liittyisi rahanpesua tai muuta rikollista toimintaa. Pankkien velvollisuus on ilmoittaa epäilyttävistä rahansiirroista ja osa ilmoituksista johtaa myös rahanpesututkintaan.

Nikkeli-imperiumi rahoittaa jääkiekkojoukkueen toimintaa

Vladimir Potanin on suurin osakkeenomistaja venäläisessä Nornickelissä, joka on muun muassa maailman suurin nikkelin tuottaja. Myös Oleg Deripaska on Nornickelin merkittäviä omistajia.

Nornickelin suomalainen tytäryhtiö Nornickel Harjavalta omistaa 40 prosentin osuuden KHL-liigassa pelaavasta Jokereista.

Vuotoaineisto ei sisällä tietoja Nornickelin tai Jokereiden rahaliikenteestä, vaan ainoastaan Potaninin ja Deripaskan yhtiöiden.

”Molemmat Nornickelin omistajat [Potanin ja Deripaska] ovat poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä ja lähellä Vladimir Putinia. Lisäksi Oleg Vladimirovich Deripaskaa on tutkittu epäiltynä rahanpesusta Espanjassa vuonna 2012”, kirjoitti saksalainen Commerzbank vuonna 2016 laaditussa ilmoituksessa Yhdysvaltain viranomaisille.

Vladimir Potanin on kertonut julkisuudessa rahoittavansa Jokereiden toimintaa seitsemällä miljoonalla eurolla kautta kohden. Seura on tehnyt noin 10-15 miljoonan euron tappioita vuodesta toiseen. Jokereiden pääomistaja on Jari Kurri 60 prosentin osuudella.

Oleg Deripaska ilmoitti asianajajansa välityksellä kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n jäsenelle, ettei hän halua kommentoida rahanpesuepäilyjä millään tavalla.

Ylen MOT-toimitus pyysi kommentteja Vladimir Potaninilta hänen sijoitusyhtiönsä tiedotusosaston kautta. Toimitus ei saanut vastauksia kysymyksiin tai Potaninin haastattelua.

39-7208855f64b27a336fa.jpg
39-7208855f64b27a336fa.jpg (46.43 KiB) Katsottu 3667 kertaa

Kymmeniä miljardeja euroja veroparatiisiyhtiöihin – ei tietoa niiden toiminnasta

Vladimir Potanin on Venäjän niin sanottuja alkuperäisiä oligarkkeja, jonka tie rikkauksiin alkoi 1990-luvun alun yksityistämisissä. Potanin hankki maailman suurimman nikkelintuottajan Nornickelin omistukseensa noin 160 miljoonalla eurolla.

Nykyisin yhtiön arvo on yli kymmenkertainen. Forbes-lehti on arvioinut Potaninin henkilökohtaisen omaisuuden olevan yli 20 miljardia euroa.

Potaninilla on maine ”hyvänä oligarkkina”. Hän luovuttaa paljon rahaa hyväntekeväisyyteen, eikä ole joutunut talouspakotteiden kohteeksi.

Tietovuoto paljastaa Potaninin toiminnasta kuitenkin uusia piirteitä. Vuonna 2010 yhdysvaltalainen Bank of New York Mellon laati viranomaisille ilmoituksen Potaninin sijoitusyhtiöön Interrossiin liittyvistä tilisiirroista.

Epäilyttävien tilisiirtojen arvo oli 19 484 908 296 dollaria eli lähes 15 miljardia euroa.

”Raportti käsittelee Interrossin [Potaninin sijoitusyhtiö] omistamia tytäryhtiöitä, jotka vaikuttavat pöytälaatikkoyhtiöiltä. Ne ovat lähettäneet tai vastaanottaneet rahaa [toisilta] pöytälaatikkoyhtiöiltä vaikuttavilta toimijoilta. Tilisiirrot on tehty rahanpesun kannalta riskialttiista maista kuten Kyprokselta tai Brittiläisiltä Neitsytsaarilta. Tilisiirtoja tehdään toistuvasti ja ne ovat tasasummaisia maksuja”, ilmoituksessa todetaan.

Viranomaisille tehdyille Vladimir Potaniniin liittyvistä ilmoituksissa listataan useita keskeisiä rahanpesun hälytysmerkkejä:
  • Pöytälaatikkoyhtiöiden käyttö.
  • Tilisiirroille ei löydetty liiketaloudellisia perusteita.
  • Rahojen siirtäminen riskimaihin kuten veroparatiiseihin.
  • Rahoja siirrettiin yhtiöille, joiden omistajat eivät olleet tiedossa.
Raporteista selviää, että Potaninin yhtiöiden rahaliikenteestä on tehty ilmoituksia Yhdysvaltain viranomaisille ainakin vuosien 2010-2017 välisenä aikana. Vuotoaineisto päättyy vuoteen 2017.

Jokereiden toinen venäläisrahoittaja osa Yhdysvaltain Venäjä-tutkimusta

Julkisuudessa Jokereiden uudeksi rahoittajaksi on nimetty juuri Vladimir Potanin.

Jokereita omistavassa Nornickelissä on kuitenkin osakkaana myös yksi Venäjän tunnetuimmista oligarkeista eli Oleg Deripaska.

Tietovuoto osoittaa Yhdysvaltain viranomaisten keränneen lähes kahden vuosikymmenen aikana valtavan aineiston tilisiirto- ja muita tietoja Deripaskan yhtiöiden toiminnasta. Aineiston perusteella Deripaska tai hänen yhtiönsä on liitetty miljardien eurojen arvoisiin epäilyttäviin tilisiirtoihin.

Deripaskasta on tehty myös laajoja yhteenvetoraportteja, joissa tuodaan esille esimerkiksi oligarkin oletetut yhteydet Espanjan ja Venäjän mafiaan eli järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Deripaska on kiistänyt julkisesti syytökset.

Yhdysvaltain kiinnostuksen taustalla ovat muun muassa Deripaskan yhteydet Trumpin kampanjapäällikkönä toimineeseen Paul Manafortiin sekä Venäjän vaikutusyritykset Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Pitkän uran lobbarina tehnyt Manafort tuomittiin talousrikoksista vankeuteen Yhdysvalloissa vuonna 2019. Manafort työskenteli useille ukrainalaisille tai venäläisille vaikuttajille, kuten Ukrainan entiselle presidentille Viktor Janukovytšille.

Uutistoimisto AP:n mukaan Deripaska palkkasi vuonna 2005 Manafortin 10 miljoonan dollarin vuosipalkkiolla lobbaamaan Venäjän valtion eduksi. Deripaska on kiistänyt jyrkästi väitteen.

Vuonna 2014 Deripaska haastoi Manafortin oikeuteen. Deripaska vaati Manafortia maksamaan 18,9 miljoonaa dollaria, joka liittyi kaksikon yhteiseen investointiin ukrainalaisessa yhtiössä.

Myös Jokereiden entiset omistajat jatkuvassa seurannassa

Jokerit on pelannut KHL-liigassa vuodesta 2014 lähtien. Sen toimintaa rahoittivat aina viime vuoteen asti venäläis-suomalainen oligarkki Gennadi Timtšenko sekä Rotenbergin perhe.

Tietovuodosta selviää, että pankit ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat seuranneet myös Timtšenkon ja etenkin Rotenbergin perheen rahaliikennettä. Huippusalaisista raporteista ilmenee esimerkiksi, kuinka Rotenbergit siirsivät perheen sisällä omistuksia Yhdysvaltain asettamien talouspakotteiden takia.

Ylen MOT-toimitus on uutisoinut omaisuusjärjestelyistä jo aiemmin.

Pakotteita asetettiin presidentti Putinin lähipiiriin kuuluville henkilöille sen jälkeen, kun Venäjä oli kansainvälisen oikeuden vastaisesti valloittanut Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan.

Pankit ovat raportoineet jopa luottokortti- ja muista laskuista, jotka liittyvät kylpylähotelli Långvikin toimintaan. Yhdysvallat asetti Rotenbergin perheen jäsenille talouspakotteita vuonna 2014 ja pakotteet kohdistuivat myös kylpylähotelli Långvikiin. Rotenbergit omistivat Långvikin vuoteen 2019 asti.

Rotenbergien asianajaja lähetti usean sivun mittaisen lausunnon vastauksena Ylen MOT-toimituksen ja muiden kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n jäsenien kysymyksiin. Vastauksessaan Rotenbergit kiistivät jyrkästi syyllistyneensä mihinkään lainvastaiseen toimintaan.

”Rahansiirtoja käsittelevät yhdysvaltalaiset pankit varoittavat säännöllisesti epäilyttävistä transaktioista, myös väärin perustein”, Rotenbergien veljesten asianajaja kirjoittaa sähköpostitse.

Boris tai Arkadi Rotenberg eivät ole asianajajansa mukaan tietoisia tapauksista, joissa rahansiirtoja olisi jäädytetty.

Timtšenko ja Rotenbergit kuuluvat Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. He ovat tehneet miljardiomaisuutensa Putinin valtakaudella ja pitkälti Venäjän valtion enemmistöomistuksessa olevien yhtiöiden avulla.

Gennadi Timtšenko ja Rotenbergit omistavat edelleen Helsingin Hartwall Arenan, jossa Jokerit pelaa kotiottelunsa. He ovat muuten luopuneet omistuksistaan Jokereissa.

HUOM! Ylen sivuilla olevassa alkuperäisessä artikkelissa on enemmän kuvia ja linkkejä muihin aihetta koskeviin uutisiin.
Etsivän Keskuspoliisin mukaan Suomeen jääneet emigrantit olivat poliittisesti epäluotettavia. Lisäksi monet olivat juutalaisia, joita Etsivä Keskuspoliisi luonnehti lausunnoissaan ”epämieluisiksi henkilöiksi”.
Aiheesta lisää täällä.

Avatar
Tarkastaja Levisi
Angus MacGyver
Viestit: 6598
Liittynyt: La Heinä 18, 2020 4:44 pm

Re: Tietovuoto: Terrafamen osakas ja Jokerien omistajat pesseet rahaa miljoonatolkulla

Viesti Kirjoittaja Tarkastaja Levisi »

Trafigura tekee yhteistyötä Rosneftin kanssa. Rosneft on muiden muassa USA:n pakotelistalla, koska se ostaa öljyä Venezuelasta.

https://yle.fi/uutiset/3-9455337


STT: Terrafamen uudella osaomistajalla tiiviit välit Venäjälle


Trafigura ja venäläinen energiayhtiö Rosneft ostivat osuuden intialaisesta Essar oilista viime syksynä.

Kotimaa 11.2.2017 klo 13.22

Monikansallisella Trafiguralla on tiiviit yhteydet Venäjälle, kertoo STT. Trafigura on kaivosyhtiö Terrafamen tuleva vähemmistöomistaja.

Esimerkiksi uutistoimisto Bloomberg uutisoi viime syksynä (siirryt toiseen palveluun), että Trafigura syventää suhteitaan venäläiseen energiayhtiö Rosneftiin. Tuolloin molemmat yhtiöt (siirryt toiseen palveluun) ostivat suuren osan intialaisesta Essar Oilista.
Trafigura on kansainvälinen yhtiö, joka käy kauppaa öljyllä, mineraaleilla ja metallilla. Yhtiö ostaa, varastoi, kuljettaa ja kauppaa raaka-aineita ympäri maailmaa. Yhtiötä on epäilty muun muassa korruptiosta ja vaarallisen jätteen kuljetuksesta.

Trafiguran käyttämä laiva vei vuonna 2006 vaarallista jätettä Norsunluurannikolle.

Myrkyllinen jäte käsiteltiin puutteellisesti ja se aiheutti usean ihmisen kuoleman. Yhtiö sai tapauksesta miljoonan euron sakot hollantilaisessa tuomioistuimessa. Yhtiön mukaan käytäntöjä on tämän jälkeen korjattu.
– Touhumme eteni yhä pitemmälle, ja kun aloimme suoraan sanoen nussia lauteilla sylikkäin, Kari Tapio räjähti, Frederik muistelee kirjassa.

Avatar
H.Moilanen
David Starsky
Viestit: 4528
Liittynyt: Ti Marras 12, 2019 2:30 pm

Re: Tietovuoto: Terrafamen osakas ja Jokerien omistajat pesseet rahaa miljoonatolkulla

Viesti Kirjoittaja H.Moilanen »

Tarkastaja Levisi kirjoitti:
Ma Syys 21, 2020 12:31 am
Trafigura tekee yhteistyötä Rosneftin kanssa. Rosneft on muiden muassa USA:n pakotelistalla, koska se ostaa öljyä Venezuelasta.
Miksi venäläinen energiayhtiö ostaa öljyä Venezuelasta? Eikös Venäjällä ole sitä aika paljon omastakin takaa?
Etsivän Keskuspoliisin mukaan Suomeen jääneet emigrantit olivat poliittisesti epäluotettavia. Lisäksi monet olivat juutalaisia, joita Etsivä Keskuspoliisi luonnehti lausunnoissaan ”epämieluisiksi henkilöiksi”.
Aiheesta lisää täällä.

TuskaistaTietoa
Axel Foley
Viestit: 2312
Liittynyt: Ke Touko 20, 2015 9:34 pm

Re: Tietovuoto: Terrafamen osakas ja Jokerien omistajat pesseet rahaa miljoonatolkulla

Viesti Kirjoittaja TuskaistaTietoa »

No jos se jollekin tuli yllätyksenä, etteivät businekset yleisesti tällä pallolla kestä päivänvaloa, niin voivoti voi.

TuskaistaTietoa
Axel Foley
Viestit: 2312
Liittynyt: Ke Touko 20, 2015 9:34 pm

Re: Tietovuoto: Terrafamen osakas ja Jokerien omistajat pesseet rahaa miljoonatolkulla

Viesti Kirjoittaja TuskaistaTietoa »

Larva kirjoitti:
Su Syys 20, 2020 10:18 pm
Lakia ja sen noudattamista valvova Fiva (Finanssivalvonta)
Sulla on tämä takaperin. Poliisi tutkii talousrikoksia. Siksi sen talousrikososastoilta vietiin kaikki massit. Mutta jos poliiseja olisi he tutkisivat.

Fiva taas pyrkii kaikin tavoin suojelemaan talousrikollisia esittäen, ettei noin tekisi, koska kansa ei tykkää tuosta. Tulee siitä, että jos vaikkapa isompi paritusrinki jää kiinni, niin talouskasvu pienenee.

Pankeista nyt puhumattakaan. Romahtaisi koko matolaatikko, jos oikein pöyhisi.

KARJU!!
Sofia Karppi
Viestit: 448
Liittynyt: Su Loka 15, 2017 5:51 pm

Re: Tietovuoto: Terrafamen osakas ja Jokerien omistajat pesseet rahaa miljoonatolkulla

Viesti Kirjoittaja KARJU!! »

Tarkastaja Levisi kirjoitti:
Ma Syys 21, 2020 12:10 am
Taitaa olla elinkeinoministeri Lintilälle luvassa prässiä ensi viikolla.
Lintilä menetti muistinsa😁

Avatar
H.Moilanen
David Starsky
Viestit: 4528
Liittynyt: Ti Marras 12, 2019 2:30 pm

Re: Tietovuoto: Terrafamen osakas ja Jokerien omistajat pesseet rahaa miljoonatolkulla

Viesti Kirjoittaja H.Moilanen »

Tällaista lisätietoa. Taas Nordea esillä hämärissä yhteyksissä. Eikä Trafiguran suunnasta jakseta vastata Ylen haastattelupyyntöihin.

Screenshot_20200921-183559.jpg
Screenshot_20200921-183559.jpg (43.35 KiB) Katsottu 2749 kertaa

21.9.2020
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/6067 ... 658c259046

Yle: Laaja tietovuoto paljastaa epäilyttäviä rahansiirtoja yli biljoonan euron edestä – Terrafamen osakas ja Nordea mukana aineistossa

Yle on ollut kansainvälisen toimittajaryhmän mukana tutkimassa ”Pankkien papereita”, jotka sisältävät tietoja epäilyttävistä tilisiirroista lähes kahden biljoonan arvosta.

Salaiset raportit paljastavat, että Trafigurasta on tehty toistuvasti ilmoituksia epäilyttävistä tilisiirroista. Suuret kansainväliset pankit ovat raportoineet yhtiön toiminnasta Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alaiselle talousrikoksien estämiseen erikoistuneelle yksikölle. Asiasta uutisoi Yle.

Pankkien papereiksi nimetty mittava tietovuoto sisältää tietoa 1,8 biljoonan euron arvoisista rahansiirroista, ja huippusalaiset asiakirjat kertovat rahanpesun ja kansainvälisen rikollisuuden toiminnasta.

Trafigura on yksi maailman suurimmista raaka-aineiden välittäjistä. Yhtiö omistaa Terrafame-kaivosyhtiöstä noin 30 prosenttia. Suomen valtio omistaa Terrafamesta noin 70 prosenttia.

Trafigura ei kommentoinut asiaa Ylen haastattelupyynnöstä huolimatta.

Epäilyttävistä tilisiirroista viranomaisille raportoiminen ei välttämättä tarkoita, että niihin liittyisi rahanpesua tai muuta rikollista toimintaa. Pankkien velvollisuus on ilmoittaa epäilyttävistä rahansiirroista ja osa ilmoituksista johtaa myös rahanpesututkintaan.

Nordean kautta on tehty epäilyttäviä siirtoja 150 miljoonan euron edestä

Ylen mukaan rahaa on päätynyt myös noin sadan suomalaisyhtiön tileille. Summat olivat kuitenkin pääosin pieniä, eikä rahan vastaanottaminen tarkoita välttämättä suomalaisen osapuolen osallisuutta rahanpesuun.

Nordea on ainoa näkyvästi mukana oleva suomalaispankki, ja tilien kautta epäilyttävää rahaa on kulkenut 150 miljoonan euron edestä vuosien 2013–2017 välillä.

Aineiston mukaan Nordea on ainakin joissain tapauksista laiminlyönyt velvollisuuttaan asiakkaan tunnistamisesta rahanpesun estämiseksi. Nordea julistaa lausunnossa, ettei se hyväksy rahanpesua, ja huomauttaa pankin pyrkineen ehkäisemään väärinkäytöksiä.
Etsivän Keskuspoliisin mukaan Suomeen jääneet emigrantit olivat poliittisesti epäluotettavia. Lisäksi monet olivat juutalaisia, joita Etsivä Keskuspoliisi luonnehti lausunnoissaan ”epämieluisiksi henkilöiksi”.
Aiheesta lisää täällä.

Haarahaukka
Javier Pena
Viestit: 1814
Liittynyt: Ma Elo 25, 2008 11:53 pm

Re: Tietovuoto: Terrafamen osakas ja Jokerien omistajat pesseet rahaa miljoonatolkulla

Viesti Kirjoittaja Haarahaukka »

Ei varmaankaan mikään uutinen kenellekään.

Rahanpesu yleensä olisi hyvin mielenkiintoinen aihe tälle palstalle. Se mahdollistaa suurimman osan rikollisuudesta, mutta on monesti paikallisesti hyvin tärkeä osa taloutta ja sitä kautta politiikkaa.

Heitän ihan houkuttimeksi kolme asiaa, joilla on enemmän tai vähemmän tekemistä rahanpesun kanssa. Las Vegas, Miami ja Brexit. Jätin ne ilmeiset, eli veroparatiisit ja poliittisesti epädemokraattiset esimerkit pois.
Buy the ticket, take the ride!

Vastaa Viestiin