Tampere: Kauppahuonetta pitänyt venäläistaustainen mies sai pojaltaan 1,14 miljoonaa pyramidihuijausrahoja

Tähän osioon onnettomuudet ja muu rikoksiin liittyvä keskustelu.
Avatar
Tarkastaja Levisi
Angus MacGyver
Viestit: 6595
Liittynyt: La Heinä 18, 2020 4:44 pm

Tampere: Kauppahuonetta pitänyt venäläistaustainen mies sai pojaltaan 1,14 miljoonaa pyramidihuijausrahoja

Viesti Kirjoittaja Tarkastaja Levisi »

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007965450.html
7.5.2021 21:21

Tamperelaisisä sai pojalta Lontoosta 1,1 miljoonaa euroa – rahat peräisin 39 miljoonan euron pyramidi­huijauksesta

Isälle ja kirjanpitäjälle kolme vuotta ehdotonta törkeästä rahanpesusta.


Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaisen Aleksin kauppahuoneen toiminnasta vastanneen Sergejs Vasiljevsin kolmen vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä rahanpesusta. Myös yhtiön kirjanpitäjänä toiminut Marina Putskova sai kolmen vuoden tuomion.

Rikos tapahtui alkuvuodesta 2017. Vasiljevsin Lontoossa asunut poika siirsi johtamansa Bebay Limitedin tililtä isänsä johtaman firman tilille neljällä eri tilisiirrolla yhteensä hieman yli 1,14 miljoonaa euroa.

Oikeus katsoi näytetyksi, että rahat olivat peräisin aiemmin Varsovassa, Puolassa tehdystä petosrikoksesta. Kyseessä oli puolalaisen Recyclix Sp. Z.o.o -nimisen firman vuosina 2015 ja 2016 tekemä pyramidihuijaus, jonka rikoshyöty oli noin 39 miljoonaa euroa.

===

Allaolevassa linkissaä englanniksi pohdintaa rahasiirroista, mainitaan Bebay ja Aleksin kauppahuone samassa jutussa.

http://kusetukset.blogspot.com/2017/04/ ... ckens.html
– Touhumme eteni yhä pitemmälle, ja kun aloimme suoraan sanoen nussia lauteilla sylikkäin, Kari Tapio räjähti, Frederik muistelee kirjassa.

Avatar
H.Moilanen
David Starsky
Viestit: 4528
Liittynyt: Ti Marras 12, 2019 2:30 pm

Re: Tampere: Kauppahuonetta pitänyt venäläistaustainen mies sai pojaltaan 1,14 miljoonaa pyramidihuijausrahoja

Viesti Kirjoittaja H.Moilanen »

Kiitos Tarkastajalle ketjun avaamisesta. Toivoinkin, että joku viitsisi <3 (sydänhymiöt puuttuu täältä, mutta olis joskus tarpeen!)
Etsivän Keskuspoliisin mukaan Suomeen jääneet emigrantit olivat poliittisesti epäluotettavia. Lisäksi monet olivat juutalaisia, joita Etsivä Keskuspoliisi luonnehti lausunnoissaan ”epämieluisiksi henkilöiksi”.
Aiheesta lisää täällä.

Avatar
H.Moilanen
David Starsky
Viestit: 4528
Liittynyt: Ti Marras 12, 2019 2:30 pm

Re: Tampere: Kauppahuonetta pitänyt venäläistaustainen mies sai pojaltaan 1,14 miljoonaa pyramidihuijausrahoja

Viesti Kirjoittaja H.Moilanen »

Todettakoon itse juttuun liittyen seuraavaa:

- Aleksin Kauppahuone Oy:n toiminta on lakannut 12.4.2021.
- Yhtiön toimiala oli yleisagentuuritoiminta: "Yhtiön toimiala on teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan tavaroiden valmistus ja maahantuonti, myynti, vientitoiminta, markkinointi kotimaassa ja ulkomailla."
- Yhtiön taloustilanteesta on todettu mm. näin: "Yrityksen Aleksin Kauppahuone Oy (2271641-3) liikevaihto oli 596 739 euroa vuonna 2017. Liikevaihto nousi 195,1 %. Liiketoiminnan voitto oli 334 155 euroa ja liikevoittoprosentti oli 56,0 %. Yhtiön omavaraisuusaste oli -65 %."

- Yhtiön toiminnassa on ollut mukana ainakin ukot Zhakalov Andrej (hallituksen pj.) ja Vasiljevs Sergejs.
- Aleksin Kauppahuone Oy:n postiosoite on ollut: c/o Onnimax Oy PL 79, 33101 Tampere.

- Onnimax Oy:n toimitusjohtaja on Viktor Putskov ja hallituksessa varajäsenenä toimii Matti Juhani Forsman.
- Onnimax Oy:n osoitteet ovat: Rautatienkatu 15 C, 33100 Tampere & PL 79, 33101 Tampere.
- Tilintarkastaja Marina Putskova toimii Onnimax Oy:ssä johtajana! Sukunimensä perusteella Marina on sukua Viktorille, mahdollisesti vaimonsa. Marina on kotoisin Pietarista (FB:sta katsoin).
- Viktor Putskovilla on myös toinen yritys (Vitpu Tmi), joka toimii rakennusalalla.

- Aleksin Kauppahuone Oy:n ukkojen (Zhakalov Andrej & Vasiljevs Sergejs) taustoja en vielä nuuskinut tarkkaan, mutta varsinkin jälkimmäisen nimi viittaisi Latviaan.

-----

Kyllähän jotain muutakin heti löytyi, mutta lähdetään näillä liikenteeseen. Saatiin muuten TAAS tamperelainen juttu Ajankohtaisiin :mrgreen:
Etsivän Keskuspoliisin mukaan Suomeen jääneet emigrantit olivat poliittisesti epäluotettavia. Lisäksi monet olivat juutalaisia, joita Etsivä Keskuspoliisi luonnehti lausunnoissaan ”epämieluisiksi henkilöiksi”.
Aiheesta lisää täällä.

Avatar
H.Moilanen
David Starsky
Viestit: 4528
Liittynyt: Ti Marras 12, 2019 2:30 pm

Re: Tampere: Kauppahuonetta pitänyt venäläistaustainen mies sai pojaltaan 1,14 miljoonaa pyramidihuijausrahoja

Viesti Kirjoittaja H.Moilanen »

Tämä ketju liittyy nykyään jo toimintansa lakkauttaneeseen yritykseen nimeltä Aleksin Kauppahuone Oy (2271641-3). Kyseinen ex-yritys saattaa sekoittua Huutokauppahuone Aleksi Oy:n kanssa, jolla on toimipisteet sekä Tampereella että Lempäälässä. Huutokauppahuone toimii edelleen ja näyttääpä takavuosien kiipeilijäsankari Veikka Gustafssonkin olevan firman toiminnassa jollain tavoin mukana. Olkaapa tarkkoja.

Lisäksi mietin otsikon osalta, että tiedetäänkö täällä Aleksin kauppahuoneen toiminnasta vastanneen Sergejs Vasiljevsin kansalaisuutta, synnyinmaata tai muuta taustaa? Häntä tituleerataan otsikossa venäläistaustaiseksi, mutta nopeasti googlaten ja nimenkin perusteella epäilisin pikemminkin latvialaistaustaiseksi.

Sen sijaan lehtijutussa mainittu tilintarkastaja Marina Putskova on Facebookissa kertonut olevansa Pietarista kotoisin, joten on tässä jutussa sitä myöten ainakin yksi venäläistaustainenkin mukana.

--------

Venäjä muuten onkin ollut tällä viikolla kerta kaikkisen ajankohtainen keskustelunaihe ainakin tietyissä piireissä. Otan melkolailla nokkiini, kun tämäkin ketju heivattiin ajankohtaisista tänne muut rikokset -osastoon, vaikka juttu on ajankohtainen. Arvaan kyllä miksi. Ei taida olla ihan pikkujuttu tämäkään huijauspaukku eikä varsinkaan mikään yksittäinen juttu. Liittyy vyyhtiin, mutta kuinka moneen vyyhtiin, siinäpä kysymys.
Etsivän Keskuspoliisin mukaan Suomeen jääneet emigrantit olivat poliittisesti epäluotettavia. Lisäksi monet olivat juutalaisia, joita Etsivä Keskuspoliisi luonnehti lausunnoissaan ”epämieluisiksi henkilöiksi”.
Aiheesta lisää täällä.

Vastaa Viestiin