Irakilaisten miljoonahuijaus - suomalaiset puhelinliittymät Sambiassa työnteossa

[Doctor Lecter]

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat syytteessä miljoonhahuijauksista:

Suomalaisilla puhelinliittymillä huijattiin miljoona euroa Sambiassa – kahdeksalle irakilaiselle petossyyte

Espoon käräjäoikeudessa on luettu syytteitä matkapuhelinten liittymillä tehdyistä petoksista ja törkeistä petoksista. Kaikkiaan suomalaisille matkapuhelinyritykselle on vyyhdissä aiheutunut yli 1,7 miljoonan euron vahingot. Syytteessä on kahdeksan irakilaista, jotka kaikki kiistävät syytteen.

Teot ovat tapahtuneet talvella 2018-2019. Uhreiksi joutuivat DNA, Elisa ja Telia.

Poliisissa tapaus tutkittiin koodinimellä Sentraalisantra.
– Kyse on kansainvälisestä järjestäytyneestä rikollisuudesta, sanoo aluesyyttäjä Mira Ovaskainen Etelä-Suomen syyttäjäalueelta.

Syytteiden mukaan teleyritykset avasivat huijareille yli 200 suomalaista matkapuhelinliittymää. Ne päätyivät ensin Berliiniin, josta niitä levisi maailmalle.

Suurimmat vahingot aiheutuivat vuoden vaihteessa 2017-2018 Sambiaan päätyneillä kymmenellä DNA:n liittymillä, joilla soitettiin yli neljäkymmentätuhatta puhelua maksunumeroihin.

Pelkästään näillä liittymillä aiheutettiin DNA:lle miljoonan vahinko.
– Emme tiedä ovatko sim-kortit menneet Sambiaan jonkun taskussa vai onko tässä jotain vielä tuntematonta tietokoneohjelmaa käyttämällä saatu näyttämään, että puhelu olisi tapahtunut Sambiassa, toinen syyttäjä Mika Mäkelä sanoo.

DNA:lle suurimmat vahingot
Kaikkiaan DNA:n vahingot olivat syytteiden mukaan yli 1,5 miljoonaa euroa. Elisan vahingot jäivät sataantuhanteen ja Telian noin kuuteenkymmeneentuhanteen.

DNA:lle avattiin 80 liittymää, Telialle 79 ja Elisalle 52. Samalla ostettiin yhteensä vajaa 40 puhelinta tai tablettikonetta, mutta ne myytiin kotimaassa. Mitään laskuja ei maksettu.

Yksi syytetyistä nivoutuu kaikkiin juttuihin.
– Hän on hyvin järjestelmällisesti hankkinut kontakteja ja liittymiä, Ovaskainen toteaa. Liittymiä otettiin yksittäisten henkilöiden ja vartavasten petoksia varten perustetuille toiminimille. Liittymiä hankittiin myymälöistä eri puolella Etelä-Suomea ja verkkokaupoista.

Syyttäjä Ovaskaisen mukaan huijaustapa on maailmalla tuttu ja vahingot ovat miljardiluokkaa.
– Suomessa tämä on ensimmäinen tällainen juttu isossa mittakaavassa.

Rikoshyötyä ei ole saatu takaisin.

Syyttäjät vaativat kolmelle päätekijälle 3–5 vuotta vankeutta ja muille vähemmän. Syytetyt kiistävät kaikki syytteet.

mtvuutiset.fi
06.02.2020 07:33

Ehkä tämän(kin) käyttäytymisen takana on sotatrauma ja/tai kiikkerän veneen aiheuttama kuolemanpelko. Myös arjen rasismin osuuttaa irakilaisten kepposteluun on syytä pohtia. Kaikki tämä olisi ollut vältettävissä jos a) irakilaisia ei otettaisi Suomeen b) heille ei annetteisi mahdollisuutta ostaa muita kuin ns. prepaid liittymiä. Mutta koska asuminen ja perseily Suomessa on ihmisoikeus, niin silloin on myös hyväksyttävä se, että tälläistä tapahtuu. Toisaalta, ehkä suomalaisten tekemiä rikoksia on niin vähän, että tarvitsemme lisää rikollisia sekä rikoksia.
- No, nyt muutamat eläkepommin purkajat tekivät satojen tuhasien eurojen tilin per lärvi.

[poikani]

Vihreiden puoluetoimistolla nähdään otsikko ja tuumataan: "Oih! Ovatpa he kovia tietotekniikkaosaajia!"

[ReissuLasse]

Miten toi käytännössä toimii?
Hankit ensin jonkun maksullisen numeron, johon tehdyistä soitoista maksut kertyy itselle. Sitten hommaat liittymiä ja rimputtelet maksunumeroosi ja operaattori tilittää soitoista maksut. Mitä jos operaattori vain jättää maksamatta, mitä siitä voisi seurata? Etenkin jos laskuttaja on joku epämääräinen taho jostain epämääräisestä maasta.
Tässä voisivat operaattorit miettiä että miksi pitää olla jotain maksullisia numeroita, jos jollain on joku puhelinpalvelu josta pitää maksaa niin maksun voisi hoitaa muutakin kautta kuin operaattorilla. Operaattori voisi myös asettaa tuntemattomille ja uusille asiakkaille rajoituksia mihin voi soittaa, sehän on vain sopimuskysymys.

[damfin]

^ En tiedä mihin kaikkeen tuota sitten voi esimerkiksi jossain Sambiassa käyttää, onko siellä joitain palveluita joissa voi käyttää puhelinliittymää maksamiseen, esimerkiksi jokin m-pesan tapainen jossa puhelimen saldo on käytännössä kuin käteinen raha ja toimii maksuvälineenä lähes missä tahansa, yllättävää kyllä ovat jossain kehitysmaissa huomattavasti meitä edellä tuon mobiilimaksamisen suhteen.

Keinot millä tuo voitaisiin välttää olisi myöskin melko yksinkertaisia, mutta kun operaattorien ahneus/rasismi.
Operaattorit voisivat kieltäytyä myöntämästä muita kuin prepaid liittymiä henkilöille joilla ei ole todistetusti suomen kansalaisuutta, ja ulkomaan käyttö voitaisiin rajoittaa vaikkapa kymmeneen euroon, eli sen ylittävä käyttö pitäisi maksaa etukäteen prepaid-liittymän kaltaisesti lataamalla saldoa liittymälle etukäteen maksamalla.

Tuo etukäteen saldon lataus nyt ei pitäisi mikään ylivoimainen tehtävä nykyaikana olla kenellekään ulkomailla matkustelevalla, samallahan sillä ehkäistäisiin niitä ulkomaan matkan jälkeen mahdollisesti yllätyksenä tulevia puhelinlaskuja, kun liittymä toimisi ulkomailla ainoastaan sillä saldolla joka sille on etukäteen ladattu.

[Villeri]

Eihän tuossa nyt muuta kummaa ole kuin kehitysmaalaisten paluu Suomeen. Miljoonia oli jo tehty, mutta ei riittänyt, ja jäätiin kiinni. Mutta siellähän ne rahat jossain kehitysmaan kätkössä odottavat, kunhan on muutama vuosi nostettu punttia suomalaisvankilassa. Antaa antamistaan.

[URSA]

Arvaisin operaattoreiden jossakin vaiheessa aina sulkevan liittymiä ja palvelunumeroita maksamattomien laskujen ja epäilyttävän puhelinliikenteen takia, mutta sitten huijarit vain ottavat käyttöönsä uusia liittymiä ja palvelunumeroita. Juju on siinä, että liittymiä on otettu muiden nimiin.

Ihmettelen miksi SIM-korttien päätyminen Sambiaan olisi mysteeri. Eikö niitä voi lähettää vaikka postipaketissa?

Vaikuttaa (viimeistään nyt) siltä, että suomalaisilla on Irakissa hyväuskoisten höynäytettävien maine.

[holmesin haamu]

Ihmetyttää miten operaattorit toimivat noin surkeasti. Kymppitonnien lasku ei ole mikään ongelma. Varmaan huijausmuoto yleistyy Suomessa asti.

[putsari]

Ihmetyttää miten operaattorit toimivat noin surkeasti. Kymppitonnien lasku ei ole mikään ongelma. Varmaan huijausmuoto yleistyy Suomessa asti.

Onhan tämä huijausmuoto ollut Suomessa jo 90-luvulta kun nuo maksulliset palvelut tulivat markkinoille. Tuomioitakin on jaettu. Itse muistan ainakin yhden isomman huijaustapauksen Helsingistä missä avattiin liittymiä ja luukutettiin urku auki sitten omiin maksullisiin palvelunumeroihin.

[MohammedMohammed]

Voisi DNA:kin pitää hieman tarkempaa kirjaa kelle liittymiä myy. Muilla operaattoreilla vahingot jäivät huomattavan paljon vähäisemmiksi..

[aumari]

Operaattorien luottotappiot näkyvät liittymälaskuissa. Onkohan operaattorit ennakoineet väärinkäytösten mahdollisuuden ja siirtäneet osan isoista liittymätuloista luottotappiotilille. Noilta rikollisilta kun eivät tule saamaan mitään.

[Rautapallo]

On kyllä todella leväperäistä toimintaa operaattoreilta. Noin kymmenen vuotta sitten tuttavani teki saman tyylistä huijausta puhelinliittymillä mutta silloin kaikki operaattorit huomasivat liittymien väärinkäytön alle viikon sisään. Kaveri teki huijausta kaikilla mahdollisilla suomalaisilla operaattoreilla ja sai tehtyä tuhoa +40 k. Jo silloin huomattiin pienemmän mittakaavan huijaus alle viikossa. Miten on mahdollista että se ei enää nykypäivänä onnistu

[Barska]

Veikkaan, että tuossa juuri se ideana, että niitä on käytetty ulkomalla. Eli perustuu noihin roaming-sopimuksiin. Kun lasku ulkomailta tulee, on vahinko jo tapahtunut ja ulkomainen operaattori on jo maksanut rikollisille. Sopimusten mukaan Suomalainen operaattori maksaa sitten ulkomaille. Lisäksi Afrikassa mobiilimaksaminen on yleistä, joten varmaan jokin tuollainen palvelu johon operaattori ei ole osannut varautua, kun sellaista ei täällä Suomessa ole, on autttanut Irakilaisia.

[John Kimble]

En toki hyväksy rikollista toimintaa missään muodossa, mutta sinänsä naurattaa tuo, että nimenomaan DNA on suurimmat vahingot kärsinyt. Surkea firma, surkeat työntekijät ja surkea johto. DNA käytännössä aloitti toimintansa ostamalla muita firmoja ja muiden firmojen toimintoja ja korottamalla sen jälkeen hintoja expotentiaalisesti. Ehkä tässä on jotain karman tapaista ilmassa moraalittomasta toiminnastaan. En yhtään ihmettelisi jos joku DNA:n työntekijä/työntekijät olisi toimineet yhteistyössä näiden irakilaisten rikollisten kanssa. Koko pulju joutaisi hakeutua konkurssiin.

[damfin]

^ Kai noista operaattoreista on eriäviä mielipiteitä sen mukaan minkä operaattorin asiakas sattuu olemaan, itselläni vuosien mittaan kokemusta sonera/teliasta, telefinlandista, saunalahdesta/elisasta, sekä tästä dna:sta, eikä itselläni ole mitenkään erityisen huonoja kokemuksia muista kuin sonerasta ja teliasta joiden asiakkaaksi en kyllä palaa niin kauan kun vain jotain muita vaihtoehtoja on olemassa.
En sitten tiedä missä vaiheessa dna niin expotentiaalisesti ainakaan muihin verrattuna on hintojaan nostanut, kun viimeisen vertailun seurauksena pari kuukautta sitten päädyin taas vaihteeksi dna:han juuri järkevimmän hinnan perusteella.

[poikani]

Miehet tehtailivat puhelinpetossarjalla 1,7 miljoonan vahingot suomalaisille teleoperaattoreille – kolmelle vankeutta

Julkaistu: 13:18

Liittymillä soiteltiin kymmeniätuhansia ulkomaanpuheluja muun muassa Uruguayssa ja Sambiassa.

Suomalaisilta teleoperaattoreilta huijattiin suuressa puhelinpetossarjassa yli 1,7 miljoonaa euroa vuosina 2018–2019. Huijauksen kohteina olivat DNA, Elisa ja Telia Finland.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi petossarjasta keskiviikkona kuusi 22–31-vuotiasta espoolaista ja lahtelaista miestä. Rikoksia tehtiin Espoossa, Lahdessa, Helsingissä, Vantaalla, Tampereella ja Lempäälässä.

Kyse oli niin sanotuista IRSF-petoksista (international revenue share fraud), jotka ovat yhdenlaisia kansainvälisiä puhelinpetoksia.

Miehet hankkivat osamaksusopimuksilla useita kymmeniä puhelimia ja tabletteja sekä noin 200 jälkikäteen kuukausittain maksettavaa liittymää aikomatta maksaa niistä.

Yksi vastaajista oli soittanut liittymillä palvelunumeroon tilaten suuren joukon lahjakortteja ja sen jälkeen myynyt edelleen näitä suomalaisten teleoperaattoreiden puhelinliittymiä Saksassa.

Kyse kansainvälisesti tutusta petostyypistä

Liittymillä soiteltiin kymmeniätuhansia ulkomaanpuheluja muun muassa Uruguayn, Sambian, Burkina Fason ja Guinean televerkoissa lukuisiin, pääosin Afrikan mantereen eri valtioissa sijainneisiin numeroihin.

Oikeuden mukaan rikoshyöty perustui mitä ilmeisimmin niin sanottuihin terminointikorvauksiin, joita suomalaiset teleoperaattorit joutuvat maksamaan ulkomaisessa verkossa soitetuista puheluista.

Oikeuden mukaan IRSF-petokset aiheuttavat kansainvälisesti teleoperaattoreille jopa miljardivahinkoja ja yksittäisillekin operaattoreille kymmenien miljoonien eurojen vahinkoja. Käräjäoikeuden tuomiossa kerrotaan, että rikoksia on esiintynyt myös Suomessa aikaisemmin, mutta tässä asiassa DNA:lle aiheutunut vahinko oli poikkeuksellisen suuri. DNA:n vahingot olivat muita operaattoreita huomattavasti suuremmat: yli 1,5 miljoonaa euroa.

Päätekijöistä 25-vuotias Yousif Ismael Yousif Yousif tuomittiin 4 vuoden vankeuteen, 26-vuotias Ihab Saad Aziz 2 vuoden ja 3 kuukauden vankeuteen ja 31-vuotias Ali Al Sarraf 5 vuoden ja 2 kuukauden vankeuteen petoksista ja törkeistä petoksista. Muut tekijät saivat lievempiä rangaistuksia.

Puhelinpetosten lisäksi osa miehistä tuomittiin myös siitä, että he ottivat luottoja, joilla ostettiin helsinkiläisestä kultasepänliikkeestä rannekelloja, kultaesineitä ja lahjakortteja ilman tarkoitusta maksaa luottoja takaisin.

Keskiviikkona annetusta tuomiosta kertoi torstaiaamuna MTV:n uutiset.

Tuuli Oikarinen STT

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006499699.html

Irakilaiset valloittajasoturit ovat varmaan olleet oikeussalissa aivan tyrmistyneitä noin pitkistä tuomioista: "Eiväthän joukkoraiskauksista tuomitut ystävämmekään saaneet noin pitkiä kakkuja! Rasismi!"