Poliisi tutkii laajaa petosrikoskokonaisuutta - epäilty vangittu helmikuussa

Otsikon mukaisesti. Myös onnettomuudet pienistä suuriin. Pohjustamattomat keskustelunavaukset.
Ei mitään hajua
Martin Beck
Viestit: 832
Liittynyt: Ma Marras 21, 2022 12:01 am

Poliisi tutkii laajaa petosrikoskokonaisuutta - epäilty vangittu helmikuussa

Viesti Kirjoittaja Ei mitään hajua »

Poliisi tutkii laajaa petosrikoskokonaisuutta - epäilty vangittu helmikuussa
Julkaisuajankohta 30.3.2023 14.27

Itä-Uudenmaan poliisissa on tutkittavana laaja petosrikoskokonaisuus, jossa useita asianomistajia on houkuteltu mukaan perättömään kryptovaluuttasijoitustoimintaan.

– Epäilty on ensin ollut vangittuna useamman viikon ajan useista petos- ja rahanpesurikoksista. Tutkinnan edetessä uusia uhreja on toistuvasti ilmennyt lisää. Hänet vangittiin helmikuun puolivälissä, epäiltynä todennäköisin syin edellä mainittuihin rikoksiin, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Springare.

Uhreille on uskoteltu, että kyseessä on yritystoimintaan perustuvasta sijoittamisesta, missä ilman riskiä on mahdollisuus ansaita huomattavia tuloja. Tosiasiallisesti pääepäilty on ottanut uhrien nimissä huomattavia lainoja eri rahoitusyhtiöistä. Epäillyt rikokset on toteutettu vuoden 2022 syyskuun ja kuluvan vuoden 2023 helmikuun alun välisenä aikana.

– Tällä hetkellä tiedossamme oleva yhteisvahinko on noin 200 000 euroa, mutta rikoshyötyä on yritetty saada jopa yli 600 000 euroa, Springare jatkaa.

Tekotavat ja toiminta suunnitelmallista
Esitukinnassa on selvinnyt, että epäilty on toteuttanut tekonsa erittäin suunnitelmallisesti ja suurimmalta osin häivyttänyt sekä kätkenyt rikoksilla saamansa varat.

– Samainen epäilty on käyttänyt myös toista tekotapaa, missä hän on ehdottanut ulkomaalaistaustaisille taksinkuljettajille parempaa ansaintamahdollisuutta. Tällä tavalla erehdyttäen hän on saanut haltuunsa uhrien henkilötietoja ja hakenut lainoja heidän nimissään, sanoo Springare.

Rikoskokonaisuuden rahanpesut on toteutettu suunnitelmallisesti kryptovaluuttapalveluita hyödyntäen. Siten on saatu häivytettyä varojen alkuperää sekä kätkettyä omaisuutta. Poliisi on tutkinnan aikana saanut jäljitettyä huomattavan määrän varallisuutta tiettyihin kryptovaluuttalompakoihin, mutta niiden takavarikointi on haasteellista.

Uhreja saattaa ilmaantua lisää
– Pidämme mahdollisena, että molempien tekotapojen uhreiksi joutuneita henkilöitä saattaa ilmaantua vielä lisää. Nyt heitä on jo yli kymmenen pääkaupunkiseudulta, Pirkanmaan sekä Hämeen alueelta. Petoksen uhriksi joutuneiden henkilöiden kannattaa tehdä rikosilmoitus paikan päällä poliisiasemalla tai viimekädessä sähköisesti poliisin nettisivuilla www.poliisi.fi, Springare ohjeistaa.

– Keskustelu kryptovaluuttojen tarpeellisuudesta ja laillisuudesta kuuluvat eri foorumeihin, mutta poliisin näkökulmasta nykyinen järjestelmä mahdollistaa rikollisille varsin tehokkaat keinot pestä ja kätkeä varoja huomattavia määriä nopeasti myöhemmin hyödynnettäväksi - toteaa Springare poliisiarjen ääreltä.
https://poliisi.fi/-/poliisi-tutkii-laa ... elmikuussa

Avatar
swaghettiyolognese
Frank Drebin
Viestit: 393
Liittynyt: Pe Kesä 21, 2019 3:47 pm

Re: Poliisi tutkii laajaa petosrikoskokonaisuutta - epäilty vangittu helmikuussa

Viesti Kirjoittaja swaghettiyolognese »

Joku pikkunilkki otetaan kiinni, kun jehut saavat rauhassa riehua.
RL11/6 kirjoitti:
Ti Tammi 02, 2024 2:41 am
Kyllä me kaipaamme kovasti Adolf Hitleriä

Oikeus ennen kaikkea
Sherlock Holmes
Viestit: 7198
Liittynyt: Ti Maalis 30, 2021 2:48 pm

Re: Poliisi tutkii laajaa petosrikoskokonaisuutta - epäilty vangittu helmikuussa

Viesti Kirjoittaja Oikeus ennen kaikkea »

Laajan petorikoskokonaisuuden esitutkinta valmis
Viesti Kirjoittaja Oikeus ennen kaikkea » Ke Touko 17, 2023 9:05 am

Itä-Uudenmaan poliisissa tutkittavana olleen laajan kryptovaluuttasijoitustoimintaan liittyvän petosrikoskokonaisuuden esitutkinta on valmistunut ja se on siirretty syyttäjälle syyteharkintaan. Tapauksesta on tiedotettu aiemmin maaliskuussa 2023. Tutkintaa on tehty yhteistoiminnassa Helsingin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitosten sekä Keskusrikospoliisin kanssa.
– Tässä laajassa petosrikoskokonaisuudessa henkilön epäillään syyllistyneen yhteensä kahteentoista erilliseen petosrikoskokonaisuuteen ja yksittäisiä rikosnimikkeitä syyteharkintaan on saatettu yli 70. Rikokset ovat tapahtuneet 11.10.2022 – 8.2.2023 välisenä aikana, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Springare.

Petoksissa epäilty on erehdyttänyt asianomistajia mukaan perättömiin, muun muassa taksi- ja virtuaalivaluuttasijoitusta koskeviin yritystoimiin. Epäilty on tällä tavalla saanut uhrien henkilötiedot ja identiteetit käyttöönsä lainojen hakemiseksi rahoituslaitoksilta sekä tavaroiden tilaamiseksi verkkokaupoista. Yhdessä tapauksista epäilty on erehdyttänyt lähisukulaistaan perättömällä omaan henkeen kohdistuvalla uhkatilanteella saaden siten varoja itselleen.
– Epäilty on esiintynyt uhreille sekä omalla nimellään, että käyttämällä keksittyä nimeä. Uhrit ovat olleet pääsääntöisesti luottokelvollisia, mikä on mahdollistanut huomattavien lainojen saamisen, ja sitä kautta aiheuttanut merkittävät rikosvahingot ja rikoshyödyt, Springare jatkaa.

Saatuaan varat määräysvaltaansa, henkilön epäillään syyllistyneen törkeään rahanpesuun, missä hän on erityisellä suunnitelmallisuudella häivyttänyt varojen alkuperää useamman pankkitilin kautta sekä hyödyntänyt virtuaalivaluuttapalveluita. Esitutkinnassa selvinneen perusteella epäilty henkilö on ollut jokaisessa rahanpesutapahtumassa pääsuunnittelija ja tosiasiallinen päätekijä. Vain osassa rahanpesutapauksista epäillyllä on ollut tekijäkumppani.
– Esitutkinnan perusteella kokonaisuuden rikosvahinko ja rikoshyöty on 202 308,30 euroa. Petoksilla ja petosten yrityksillä on kokonaisuudessa tavoiteltu 1 588 113,30 euroa, mukaan lukien edellä mainittu rikoshyöty. Osa rikoshyödystä on saatu takaisin viranomaistoimin, mutta suurin osa siitä on jäänyt kateisiin. Poliisi on jäljittänyt huomattavan määrän virtuaalivarallisuutta tunnistettuihin kohteisiin, mutta niiden takavarikointi nykyjärjestelmässä on erittäin haastavaa ja sitä ei olla toistaiseksi saatu tehtyä, sanoo Springare.

Pääepäilty on edelleen vangittuna ja kokonaisuuden syytteennoston määräaika on kesäkuun alussa. Siihen saakka tiedottamisesta vastaa asialle määrätty valtionsyyttäjä Mika Appelsin.

https://poliisi.fi/-/laajan-petorikosko ... ikoshyotya

Vastaa Viestiin