Kuljetusyhtiöltä huijattiin satojatuhansia perusteettomilla laskuilla

Tähän osioon onnettomuudet ja muu rikoksiin liittyvä keskustelu.
Oikeus ennen kaikkea
Sherlock Holmes
Viestit: 7184
Liittynyt: Ti Maalis 30, 2021 2:48 pm

Kuljetusyhtiöltä huijattiin satojatuhansia perusteettomilla laskuilla

Viesti Kirjoittaja Oikeus ennen kaikkea »

Syytteiden mukaan ex-maajohtaja sekä laati että hyväksyi huijauslaskuja. Hänen lisäkseen syytettynä on 11 ihmistä. Käräjäoikeus antaa ratkaisunsa tänään.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion laajasta talousrikosjutusta, jossa syyttäjän mukaan kuljetusyhtiötä laskutettiin perusteettomasti satojentuhansien eurojen arvosta.
Syytettynä on yhteensä 12 ihmistä, heidän joukossaan yhtiön entinen Suomen-maajohtaja. Hänelle ja kuudelle muulle syytetylle vaaditaan ehdotonta vankeusrangaistusta. Lopuille syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta.
Itä-Uudenmaan poliisi kertoi aiemmin, että entisen maajohtajan ja muiden tahojen epäillään käyttäneen ja ohjanneen kuljetusyhtiön varoja perusteettomasti toisille yrityksille.

Syytteiden mukaan ex-maajohtaja oli muun muassa laatinut omistamansa, Viroon rekisteröidyn yrityksen nimissä kymmeniä perusteettomia laskuja, vienyt ne kuljetusyhtiön järjestelmään ja hyväksynyt laskut yhtiön puolesta. Seurauksena kuljetusyhtiö maksoi miehen virolaiselle yritykselle perusteetta lähes 300 000 euroa, syytteessä sanotaan.
Rikoskokonaisuuden tutkinta kesti vuodet 2017–2019. Rikosepäilyjä selvitettiin kansainvälisten oikeusaputoimenpiteiden kautta, laajojen asiakirjahankintojen avulla ja kymmeniä ihmisiä kuulustelemalla. Jutun laajuudesta kertoo sekin, että poliisin esitutkinta-aineisto on yli 10 000-sivuinen.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/syy ... #gs.04asdn

satamanteppo
Alibin satunnaislukija
Viestit: 53
Liittynyt: Ke Marras 09, 2022 11:53 pm

Re: Kuljetusyhtiöltä huijattiin satojatuhansia perusteettomilla laskuilla

Viesti Kirjoittaja satamanteppo »

Että tällainen epeli!

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kuljetusliiketoimintaa harjoittavan konsernin entisen Suomen maajohtajan viiden vuoden vankeusrangaistukseen, liiketoimintakieltoon ja noin 1.000.000 euron vahingonkorvausvastuuseen useista törkeistä petoksista. Hänen lisäkseen tuomittiin eri pituisiin rangaistuksiin, liiketoimintakieltoihin ja korvausvastuisiin useita tekijäkumppaneita. Maajohtajan katsottiin petoksella
siirtäneen tekijäkumppaneidensa kanssa erinäisin järjestelyin työnantajansa varoja itsensä ja tekijäkumppaneiden haltuun. Maajohtaja itse katsoi, että kyse on työnantajan häneen kohdistamasta ajojahdista ja että työnantaja on syyllistynyt erinäisiin rikoksiin, joita hänen irtisanomisellaan haluttiin peitellä. Muut vastaajat kiistivät syytteet katsoen, että tehty liiketoiminta on ollut lainmukaista ja siitä on sovittu asianmukaisesti maajohtajan kanssa. Käräjäoikeus katsoi, että maajohtajan kertomaa tapahtumainkulkua ei voitu pitää varteenotettavana ja että syytteiden tueksi oli lain edellyttämä näyttö.

Oikeus ennen kaikkea
Sherlock Holmes
Viestit: 7184
Liittynyt: Ti Maalis 30, 2021 2:48 pm

Re: Kuljetusyhtiöltä huijattiin satojatuhansia perusteettomilla laskuilla

Viesti Kirjoittaja Oikeus ennen kaikkea »

Käräjäoikeus passitti Vantaalla toimineen kuljetusyhtiön johtajan viideksi vuodeksi vankilaan
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Vantaalla toimineen kuljetuskonsernin entisen Suomen maajohtajan viiden vuoden vankeusrangaistukseen, liiketoimintakieltoon ja noin miljoonan euron vahingonkorvausvastuuseen.

Käräjäoikeudesta kerrotaan, että kyse on Danx Oy:n entisestä maajohtajasta. Yhtiö on erikoistunut tieliikenteen tavarankuljetukseen.
Maajohtaja sai tuomion useista törkeistä petoksista. Oikeus katsoi hänen siirtäneen petoksella työnantajansa varoja itsensä ja tekijäkumppaneidensa haltuun.
Useita tekijäkumppaneita tuomittiin eri pituisiin rangaistuksiin, liiketoimintakieltoihin ja korvausvastuisiin.
Maajohtaja kiisti syyllisyytensä ja katsoi, että kyse on työnantajan häneen kohdistamasta ajojahdista. Hän väitti työnantajan syyllistyneen rikoksiin, joita hänen irtisanomisellaan haluttiin peitellä.
Myös tekijäkumppanit kiistivät syytteet katsoen, että tehty liiketoiminta on ollut lainmukaista ja siitä on sovittu asianmukaisesti maajohtajan kanssa.
Syytteiden tueksi oli näyttöä eikä käräjäoikeus pitänyt maajohtajan kertomaa tapahtumainkulkua varteenotettavana.

Käräjäoikeus tiedotti ratkaisustaan 9. kesäkuuta. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/5992568

Oikeus ennen kaikkea
Sherlock Holmes
Viestit: 7184
Liittynyt: Ti Maalis 30, 2021 2:48 pm

Re: Kuljetusyhtiöltä huijattiin satojatuhansia perusteettomilla laskuilla

Viesti Kirjoittaja Oikeus ennen kaikkea »

Tongin vähän nettiä ja tämä puliveivari on todennäköisesti muihinkin talousrikoksiin sotkeutunut Tommi Söder .
Söder muistetaan myös esimerkiksi Tampereella 2000-luvun alussa toimineesta halpalentoyhtiöstään Söder Airlinesista. Sen mentyä konkurssiin perustettiin vielä Soder Aviation -niminen yritys.

Oikeus ennen kaikkea
Sherlock Holmes
Viestit: 7184
Liittynyt: Ti Maalis 30, 2021 2:48 pm

Re: Kuljetusyhtiöltä huijattiin satojatuhansia perusteettomilla laskuilla

Viesti Kirjoittaja Oikeus ennen kaikkea »

Tommi Juhani Söder, 50, tuomittiin viiden vuoden vankeusrangaistukseen.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ku ... #gs.05vasb

Doctor Lecter
James Bond (Daniel Graig)
Viestit: 17026
Liittynyt: Pe Kesä 22, 2007 9:32 am

Re: Kuljetusyhtiöltä huijattiin satojatuhansia perusteettomilla laskuilla

Viesti Kirjoittaja Doctor Lecter »

Viisi ja puoli vuotta julkisuudessa ollut tapaus on saavuttanut eräänlöaisen välivaiheen, mutta näyttää siltä, että hovissa jatketaan:

Sama kähmy. Tommi Söder, oli johtajana eräässä lentoparkkiyhtiössä, joka sai kyseenalaista julkisuutta, kun sinne jätetyllä Audilla "entinen" työntekijä kävi huvikseen ajelemassa.
Suuren kuljetusyrityksen Suomen ex-maajohtajaa epäillään törkeiden petosten sarjasta

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii laajaa talousrikoskokonaisuutta, jossa pääepäiltynä on tieliikenteen tavarankuljetukseen erikoistuneen Danx Oy:n Suomen entinen maajohtaja. Maajohtaja oli marraskuussa viikon vangittuna. Hänen epäillään saaneen miljoonaluokan rikoshyödyn.
– Tutkimme noin 10 törkeän petoksen kokonaisuutta, jotka liittyvät kuljetus- ja rakennustoimintaan. Kyse on Danxin johtohenkilöön liittyvästä epäilystä, jossa emoyhtiötä on erehdytetty ja saatu sitä kautta rikoshyötyä, vahvistaa tutkinnanjohtaja Anssi Murto MTV Uutisille.

Rikosepäilyt ajoittuvat vuosiin 2014-2017.

Suomessa Vantaalla pääkonttoriaan pitävä Danx Oy toimii useissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Maajohtaja oli aloittanut yrityksessä vuonna 2012. Hän on saanut potkut tehtävästään rikosepäilyjen tultua julki lokakuussa. Poliisi aloitti esitutkinnan marraskuussa.

Perusteetonta laskutusta ja ylilaskutusta
Rikosepäilyissä on kyse muun muassa perusteettomasta laskutuksesta ja ylilaskutuksesta.
– Perusteeton laskutus liittyy rakennustoimintaan. On laskutettu rakennushankkeita, joita ei ole tehty ollenkaan tai jos on tehty, niitä on laskutettu kahteen kertaan.
– Ylilaskutusepäily liittyy kuljetuksiin. On laskutettu markkinahintaa suurempaa hintaa, Murto kertoo.

Poliisi hakee käräjäoikeudessa maajohtajan omaisuutta vakuustakavarikkoon noin 800 000 euron arvosta.

Asianomistajana oleva Danx Oy katsoo, että rikoksista aiheutuneet vahingot ovat jopa yli puolitoista miljoonaa euroa.

Poliisi epäilee, että maajohtaja on siirtänyt varallisuutta ulkomailla olevan yhtiönsä tilille ja sitä kautta takaisin Suomeen tai muualle Eurooppaan. Maajohtajan omaisuutta selvitetään laajasti.

Myöntänyt osan
Kuulusteluissa epäilty on Murron mukaan myöntänyt, että osa emoyhtiölle tehdystä laskutuksesta on ollut perusteetonta.

Epäillyn asemassa poliisi kuulee tässä vaiheessa noin kymmentä henkilöä. Aliurakoitsijat ovat maksaneet konsulttipalkkioita liittyen muun muassa Danxin toimitilojen remontointeihin.

Poliisin mukaan on mahdollista, että konsulttipalkkioihin liittyen kyseeseen saattavat tulla epäillyt lahjontarikokset, jos katsotaan, että niitä vastaan on saatu urakoita.

Murto arvioi, että tapauksen esitutkinta kestää pitkälle ensi kevääseen.
mtvuutiset.fi
23.11.2017 6:34
---------------------------------------------
Lentomatkailijoita palveleva yritys on osa suurta petosepäilyjen vyyhtiä – Tuli tunnetuksi luvattomasta Audi-ajelusta

Itä-Uudenmaan poliisi on vuosia selvittänyt laajoja talousrikosepäilyjä. Airparkin taustayhtiön perustanut epäilty Tommi Söder kiistää tehneensä mitään rikollista.

HELSINKI-VANTAAN lentoaseman liepeille on kiertynyt laaja talousrikosepäilyjen vyyhti. Itä-Uudenmaan poliisissa on useita vuosia tutkittu kokonaisuutta, johon liittyy yli 30 rikosnimikettä.

Osa mittavaa pääosin erilaisten petosrikosten epäilyä on lentopysäköintiyritys Airparkin taustayhtiö MB Sky Parking oy.

Airparkki nousi laajan yleisen kiinnostuksen kohteeksi elokuussa. Silloin ilmeni, että Audinsa lomansa ajaksi Airparkin vastuulle jättäneen yrittäjän auto oli otettu luvattomasti käyttöön.

VYYHDIN esitutkinnasta Itä-Uudenmaan poliisissa vastaa talousrikosyksikön johtaja, rikoskomisario Mikko Kiiski. Hän vahvistaa HS:n tiedot talousrikosepäilyjen laajuudesta ja rikosnimikkeiden määrästä.

”Voin vahvistaa, että kyseinen Vantaalla toimiva yhtiö [MB Sky Parking oy] liittyy laajempaan kokonaisuuteen”, Kiiski sanoo.

Kokonaisuudessa on hänen mukaansa useita petosepäilyjä, epäiltyjä rekisterimerkintä­rikoksia sekä muita yksittäisiä rikosnimikkeitä.

Audin luvatonta käyttöönottoa ei tutkita osana kyseisiä epäilyjä eikä niissä ole asianomistajina Airparkin asiakkaita. Airparkkia julkisuudessa edustanut Tommi Söder sanoi tuoreeltaan, että autoa olisi käyttänyt luvatta yrityksen entinen työntekijä.

Tapauksesta olisi Söderin mukaan ollut teossa tutkintapyyntö. Sellaista ei Kiisken mukaan ole tehty. Nyt Söder sanoo, että asia sovittiin rahalla ja ettei tapausta enää kommentoida.

AIRPARKKI kytkeytyy talousrikosepäilyihin Tommi Söderin kautta. Söder muistetaan myös esimerkiksi Tampereella 2000-luvun alussa toimineesta halpalentoyhtiöstään Söder Airlinesista. Sen mentyä konkurssiin perustettiin vielä Soder Aviation -niminen yritys.

Itä-Uudenmaan poliisissa tutkinnassa olevaan vyyhtiin kytkeytyvä toinen yritys on suuri Pohjoismaihin ja Baltiaan keskittynyt kuljetusalan toimija Danx.

Söder työskenteli Suomessa Danx oy:n maajohtajana vuosina 2012–2017. Itä-Uudenmaan poliisi epäilee Söderiä maajohtajana tehdyistä talousrikoksista. Epäilyjä on perusteettomasta laskutuksesta ja ylilaskutuksesta kuljetuksiin sekä rakentamiseen liittyvissä tapauksissa vuosien 2014–2017 aikana.

Danx erotti Söderin syyskuussa 2017 epäilyjen tultua ilmi.

KYSE on sekä mahdollisesti olemattomista rakennushankkeista että hankkeista, joita olisi laskutettu kahteen kertaan. Poliisi epäilee kuljetuksista pyydetyn ylihintaa. Danx on arvioinut teoista aiheutuneen vahinkoa yli 1,5 miljoonaa euroa.

”Kyseinen petosrikos on loppulausuntojen valmistuttua siirtymässä syyteharkintaan lähiviikkoina”, Kiiski sanoo.

Söder kiistää talousrikosepäilyt. Kyse on hänen mukaansa keskeneräisistä selvittelyistä sekä siitä, että ”Danx on lähtenyt syyttelemään [häntä] asioista, joita ei ole missään tapauksessa tapahtunut koskaan”.

”Olen tehnyt ihan normiduunia, ja meille tuli riita ja ne [Danx] nostivat isot jutut minua vastaan”, Söder sanoo.

Danx ei kommentoi keskeneräistä oikeustapausta.

VYYHTIIN nivoutuu myös Airparkin perustamiseen liittyvä vuokra- ja investointisaatavien kiista vantaalaisesta maa-alueesta. Kyse on MB Sky Parkingin ja Danxin välisestä velkariidasta.

HS:lla on hallussaan kiistasta Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen jätetyt haastehakemukset sekä osapuolten vastauksia kanteisiin.

Söder on asiakirjojen mukaan toiminut kaksoisroolissa Danxin maajohtajana ja MB Sky Parkingin omistajana. Söder oli asiakirjan mukaan salannut Danxin johdolta omistavansa tosiasiallisesti puolet MB Sky Parkingista.

Omistusosuus lentopysäköinti­yrityksestä oli järjestetty Viroon rekisteröidyn White Sword -yrityksen kautta. Viron kaupparekisterin perusteella Söder on White Swordin ainoa omistaja.

Söder kiistää enää omistavansa MB Sky Parkingia. Hän myöntää, että rikosepäilyt koskevat aikaa, jolloin hän oli omistajana yrityksessä. Söder sanoo viime vuonna myyneensä osuutensa ”nykyisille omistajille”.

Pyydettäessä hän täsmentää, että Mikko Tarvonen omistaa nyt koko MB Sky Parkingin.

”En ole muuta kuin työnjohtaja siellä enää”, Söder sanoo ensin. Myöhemmin hän sanoo, ettei enää ole lainkaan mukana Airparkissa.

Tarvonen toimi aiemmin myös Soder Aviationin johdossa. Hänellä on tuomioita erilaisista talousrikoksista.

KAKSOISROOLISSA Söder näyttää vuonna 2016 alivuokranneen Danxilla vuokralla olleen maan lentopysäköintiyritykselle. Danxin logistiikkaterminaali ja varasto olivat aiemmin alueella.

”Maa-alue on vuokrasuhteen alkaessa ollut päällystämätön hiekkakenttä. Danx on omalla kustannuksellaan päällystänyt alueen asfaltilla”, haastehakemuksessa korostetaan.

Kyseisessä osoitteessa Kiitoradantie 7 aloitti samana vuonna Airparkki.

Danx katsoo Söderin siis vuokranneen maa-alueen itse itselleen huomattavasti käypää markkinahintaa halvemmalla eli ennen arvonlisäveroa 1 050 eurolla kuussa.

DANX vaatii MB Sky Parkingilta ja riitaan maan omistussuhteiden muutosten takia myös kytkeytyvältä Kiitoradantie 7 oy:ltä satoihintuhansiin euroihin nousevia saatavia.

Söder omistaa yritystietoja ylläpitävän Asiakastiedon mukaan puolet Kiitoradantie 7 -yrityksestä.

Söderiä epäillään Danxin haastehakemuksen perusteella vuokrakiistassa törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä. Kiitoradantie 7 -yritys puolestaan katsoo Danxin jättäneen vuokria maksamatta kymmenientuhansien eurojen edestä ja irtautuneen vuokrasuhteesta ennenaikaisesti.

Kiista maa-alueen alivuokraamisesta on Söderin mukaan ”petoksellista toimintaa Danxin puolelta meitä vastaan”.

”Emme ole tehneet mitään rikollista tässäkään asiassa”, Söder sanoo.
Helsingin Sanomat
8.10.2019 2:00, päivitetty 8.10.2019 7:31
-------------------------------------------
Poliisi epäilee: Suuri rikosvyyhti lentoaseman liepeillä toimivan logistiikkayrityksen ympärillä – epäiltyjä on lähes 20

Lentopysäköintiyritys Airparkista tunnettua Tommi Söderiä epäillään hyvin laajasta petosvyyhdistä toimessaan Danx-yhtiön johdossa.

ITÄ-UUDENMAAN poliisi on saanut valmiiksi varsin laajan petosrikosepäilyn tutkinnan. HS kirjoitti lokakuun alussa poikkeuksellisen mittavasta rikosepäilyjen kokonaisuudesta, joka kiertyy lentoalan yrittäjänä tunnetuksi tulleen Tommi Söderin ympärille.

Söder on HS:n tietojen mukaan yksi epäillyistä mittavassa petosrikoskokonaisuudessa, jonka vahinkojen Itä-Uudenmaan poliisi arvioi nouseva yli 1,2 miljoonaan euroon. Kyseisessä vyyhdissä Söder toimi kansainvälisen Danx-kuljetusyhtiön maajohtajana Vantaalla. Epäilyt ajoittuvat vuosiin 2014–2017.

Rikosepäilyt liittyvät keskeisesti Söderiin toimiin Danx-konserniyhtiön Suomen-maajohtajana Vantaalla. Poliisi ei ole julkistanut vyyhdissä epäiltyjen henkilöyksiä.

RIKOSKOKONAISUUTEEN kuuluu yli 30 rikosnimikettä. Vyyhdissä on poliisin mukaan lähes 20 rikoksesta epäiltyä.

Epäilyjen huomattavaa laajuutta kuvaa poliisin mukaan se, että esitutkinta-aineistoa kertyi vuosia jatkuneessa selvittelyssä yli 10 000 sivua. Epäilyjä tutkittiin vuosina 2017–2019.

”Rikosepäilyä selvitettiin kansainvälisten oikeusaputoimenpiteiden kautta, laajojen asiakirjahankintojen avulla ja kymmeniä ihmisiä kuulustelemalla”, kertoo tutkinnanjohtaja, Itä-Uudenmaan poliisin talousrikosyksikön johtaja Mikko Kiiski.

Kyse on erilaisista epäillyistä petoksista. On syytä epäillä Söderin maajohtajana sekä myös muiden epäiltyjen käyttäneen ja ohjanneen Danxin varoja perusteettomasti toisille yhtiöille, joista osa oli maajohtajan hallinnassa.

HS:n tietojen mukaan kyse on myös lentopysäköintiyhtiö Airparkin taustayhtiöstä MB Sky Parkingista.

RIKOKSISTA epäilty Söder on aiemmin kiistänyt HS:lle enää omistavansa MB Sky Parkingia. Hän kuitenkin myönsi aiemmin, että rikosepäilyt koskevat aikaa, jolloin hän oli omistajana perustamassaan lentopysäköintiyrityksessä. Söder sanoi viime vuonna myyneensä osuutensa Mikko Tarvoselle.

Söder on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään rikosepäilyistä.

Itä-Uudenmaan poliisin mukaan varoja oli ohjattu myös Danx-konsernin alihankkijoille. Rikostutkintaan johti Danx-konsernin poliisille tekemä tutkintapyyntö. Danx erotti Söderin syyskuussa 2017 epäilyjen tultua ilmi.

KONSERNIN sisäisessä tarkastuksessa oli poliisin mukaan tullut esiin tietoja huomattavan suuresta ylilaskutuksesta sekä perusteettomista laskuista.

Näistä oli tutkinnanjohtaja Kiisken mukaan syytä epäillä entistä maajohtajaa, joka vastasi Danxin Suomen-toiminnoista ja operatiivisesta johtamisesta.

Epäiltyjä petoksia liittyi myös ajoneuvojen vuokrauksiin, rakennusurakoihin sekä maa-alueiden vuokraukseen. Tutkinnassa ilmeni myös useita rekisterimerkintärikoksia ja muita yksittäisiä rikosnimikkeitä.

Rikosvahinkoja saatiin Kiisken mukaan pienennettyä sillä, että epäillyn varoja jäädytettiin varhaisessa vaiheessa tutkintaa.

Epäilty rikoskokonaisuus siirtyy nyt syyteharkintaan.
Helsingin Sanomat
1.11.2019 15:52, päivitetty 1.11.2019 17:58

Söder; "kiistän syyllistyneeni mihinkään", "tämä on ajojahti", "minua syyttelemällä peitellään yrityksen [Danx] rikollista toimintaa", ”petoksellista toimintaa Danxin puolelta meitä vastaan”, "Airparkin taustayhtiön perustanut epäilty Tommi Söder kiistää tehneensä mitään rikollista", "Söder kiistää talousrikosepäilyt", ”Danx on lähtenyt syyttelemään [minua] asioista, joita ei ole missään tapauksessa tapahtunut koskaan”, "Olen tehnyt ihan normiduunia, ja meille tuli riita ja ne [Danx] nostivat isot jutut minua vastaan”.

Syytön mies sai viiden vuoden tuomion?
Aina kun kuulen sanan suvaitsevaisuus, poistan varmistimen!

Doctor Lecter
James Bond (Daniel Graig)
Viestit: 17026
Liittynyt: Pe Kesä 22, 2007 9:32 am

Re: Kuljetusyhtiöltä huijattiin satojatuhansia perusteettomilla laskuilla

Viesti Kirjoittaja Doctor Lecter »

Tommi Juhani Söder (220173-) on tuomittu yli kuuden vuoden pituiseen/mittaiseen liiketoimintakieltoon ajalla 9.6.2023 - 9.12.2029.
Lähde; Virallinen lehti 11.7.2023.
Aina kun kuulen sanan suvaitsevaisuus, poistan varmistimen!

Vastaa Viestiin