Tampere: Kauppahuonetta pitänyt venäläistaustainen mies sai pojaltaan 1,14 miljoonaa pyramidihuijausrahoja
Lähetetty: Pe Touko 07, 2021 10:27 pm
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007965450.html
7.5.2021 21:21
Tamperelaisisä sai pojalta Lontoosta 1,1 miljoonaa euroa – rahat peräisin 39 miljoonan euron pyramidihuijauksesta
Isälle ja kirjanpitäjälle kolme vuotta ehdotonta törkeästä rahanpesusta.
Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaisen Aleksin kauppahuoneen toiminnasta vastanneen Sergejs Vasiljevsin kolmen vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä rahanpesusta. Myös yhtiön kirjanpitäjänä toiminut Marina Putskova sai kolmen vuoden tuomion.
Rikos tapahtui alkuvuodesta 2017. Vasiljevsin Lontoossa asunut poika siirsi johtamansa Bebay Limitedin tililtä isänsä johtaman firman tilille neljällä eri tilisiirrolla yhteensä hieman yli 1,14 miljoonaa euroa.
Oikeus katsoi näytetyksi, että rahat olivat peräisin aiemmin Varsovassa, Puolassa tehdystä petosrikoksesta. Kyseessä oli puolalaisen Recyclix Sp. Z.o.o -nimisen firman vuosina 2015 ja 2016 tekemä pyramidihuijaus, jonka rikoshyöty oli noin 39 miljoonaa euroa.
===
Allaolevassa linkissaä englanniksi pohdintaa rahasiirroista, mainitaan Bebay ja Aleksin kauppahuone samassa jutussa.
http://kusetukset.blogspot.com/2017/04/ ... ckens.html
7.5.2021 21:21
Tamperelaisisä sai pojalta Lontoosta 1,1 miljoonaa euroa – rahat peräisin 39 miljoonan euron pyramidihuijauksesta
Isälle ja kirjanpitäjälle kolme vuotta ehdotonta törkeästä rahanpesusta.
Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaisen Aleksin kauppahuoneen toiminnasta vastanneen Sergejs Vasiljevsin kolmen vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä rahanpesusta. Myös yhtiön kirjanpitäjänä toiminut Marina Putskova sai kolmen vuoden tuomion.
Rikos tapahtui alkuvuodesta 2017. Vasiljevsin Lontoossa asunut poika siirsi johtamansa Bebay Limitedin tililtä isänsä johtaman firman tilille neljällä eri tilisiirrolla yhteensä hieman yli 1,14 miljoonaa euroa.
Oikeus katsoi näytetyksi, että rahat olivat peräisin aiemmin Varsovassa, Puolassa tehdystä petosrikoksesta. Kyseessä oli puolalaisen Recyclix Sp. Z.o.o -nimisen firman vuosina 2015 ja 2016 tekemä pyramidihuijaus, jonka rikoshyöty oli noin 39 miljoonaa euroa.
===
Allaolevassa linkissaä englanniksi pohdintaa rahasiirroista, mainitaan Bebay ja Aleksin kauppahuone samassa jutussa.
http://kusetukset.blogspot.com/2017/04/ ... ckens.html