MURHA.INFO

Tulli löysi satoja tuhansia euroja käteistä miehen matkatavaroista Helsinki-Vantaalla – oikeus hylkäsi syytteet rahanpesusta

Oikeus katsoi, että syytetyn kertomus oli uskottavampi kuin syyttäjän.

Helsingin käräjäoikeus päätyi hylkäämään syytteet tapauksessa, joka käsitteli Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastuksesta vuonna 2021 löydettyä rahasummaa.

Lentoaseman turvatarkastuksessa havaittiin, että pahvilaatikkoihin pakatun pölynimurin ja monitoimikoneen sisälle oli kätketty 300 000 euroa käteistä. Matkatavarat olivat menossa ruumaan.

Tulli epäili, että rahoja oltiin viemässä Suomesta Qatarin pääkaupungin Dohan kautta Iraniin.

Syytteessä epäiltiin, että rahat olisivat peräisin laittomasta toiminnasta. Mies sai syytteen törkeästä rahanpesusta ja kahdesta törkeästä veropetoksesta.

Syyttäjän mukaan mies oli saanut sukulaiseltaan 185 000 euron arvoisen kiinteistön Helsingissä ja tehnyt lähes 50 000 euron edestä käteispanoja tililleen ilmoittamatta niistä verottajalle.

Oikeus katsoi, että syytetyn kertomus rahoista oli kuitenkin uskottavampi kuin syyttäjän.

Oikeuden mukaan rahanpesurikoksen edellyttämästä alkurikoksesta ei ollut näyttöä. Oikeus piti uskottavana, että rahaa oli siirretty Iranista Suomeen, ja että koronatilanteen takia rahaa oli siirretty takaisin.
– Ulkomailla asuvien iranilaisten keskuudessa on vakiintunut niin sanottu hawala-järjestelmä. Siinä ulkomailla asuva iranilainen antaa rahaa jollekin samassa maassa asuvalle välimiehelle, joka sitten kontaktiensa mukaan järjestää rahojen antajien sukulaiselle tai ystävälle vastaavan rahamäärän Iranissa, tuomiossa sanotaan.

Oikeus ei katsonut, että kiinteistö olisi ollut lahja, josta olisi pitänyt maksaa verot. Oikeuden mukaan myöskään käteispanoissa ei ollut kyse verotettavasta ansiotulosta.

trubaduuri kirjoitti: Su Tammi 01, 2023 7:36 pm Kelasta ei paljoa massia saa. Eikä pizzan myynnistä. Darknet lienee parempi paikka etsiä ko. summalle tekijöitä.