"Leena" kavalsi yli 4 miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa luksuseloon USAssa
Lähetetty: Su Syys 24, 2023 9:44 am
https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000009814959.html
7:45
En usko, etta tasta on aikaisempaa ketjua?
Artikkeli on pitka, mutta tassa vahan alkua:
Business Finlandin entisen työntekijän syytetään kavaltaneen miljoonia euroja veronmaksajien rahaa. Hän eli Yhdysvalloissa luksuselämää.
New York
Kaksikerroksinen omakotitalo sijaitsee kadun kulmassa. Naapurusto on tiiviisti rakennettu mutta viihtyisä. Vaikka Manhattanille ajaa vain puolessa tunnissa, on asuinalue hiljainen sunnuntai-iltapäivänä.
Tässä talossa suomalainen Leena eli vuosien ajan amerikkalaista unelmaa.
Neljä lasta kävivät kallista yksityiskoulua. Perhe vietti vapaa-aikaansa idyllisellä yksityiskerholla, jossa oli golfkenttä ja uima-allas.
Lomamatkalle Ranskaan otettiin mukaan koko suku. Leena maksoi reissun, jonka kustannukset kohosivat yli sataan tuhanteen euroon.
Korttitalo romahti 2017.
Leenan työnantaja Finpro alkoi epäillä hänen kavaltaneen suomalaisten veronmaksajien rahoja itselleen miljoonien eurojen edestä.
Leenan nimi on tässä artikkelissa muutettu. Asiasta käynnistetty oikeusprosessi on yhä kesken, mutta Leena on jo tuomittu menettämään yli puolen miljoonan euron edestä saamiaan palkkatuloja ja perheen asuntoon on kohdistettu turvaamistoimenpide. Se tarkoittaa, että Business Finlandilla on oikeus realisoida asunto mikäli oikeus ratkaisee asian Leenaa vastaan.
Suomen valtio on käyttänyt oikeudenkäyntikuluihin noin puoli miljoonaa euroa. Leena tuskin pystyy korvauksia maksamaan, sillä hän on jättänyt konkurssihakemuksen.
Miten vuosia jatkunut huijaus onnistui? Kertoisikohan Leena?
Koputan oveen. Sisällä kaksi koiraa alkaa haukkua.
Finpro oli Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävä oli edistää Suomen vientiä. Vuoteen 1999 asti sen nimi oli Suomen ulkomaankauppaliitto. Leena sai töitä sen New Yorkin -toimistosta 1997.
Yhdysvaltain viranomaisia ei miellyttänyt tapa, jolla yhdistys oli järjestänyt toimintansa. Leena ja muut työntekijät olivat alihankkijoita, eikä Finpro maksanut heidän sosiaaliturvamaksujaan. Yhdistyksen tuli rekisteröityä yrityksenä.
Vuonna 2006 Finpro yhtiöitti toimintansa Yhdysvalloissa nimellä Finpro USA, Inc. Yritys perustettiin Delawaren osavaltiossa, joka on tunnettu sallivista yrityslaeistaan. Delaware on nimellisesti useiden suuryritysten, kuten Amazonin ja Alphabetin koti.
Vuoden 2007 alussa Leena allekirjoitti työsopimuksen Finpro USA:n kanssa. Hänen työnimikkeensä oli aluepäällikkö ja palkkansa 5 000 dollaria kuukaudessa. Palkka nousi vuosien myötä niin, että saadessaan potkut 2018 Leena ansaitsi 6 800 dollaria kuukaudessa.
Päivää ennen Leenan potkuja Finpro USA oli muuttanut nimensä Business Finland USA:ksi. Seuraavana päivänä potkujen jälkeen haastemies toimitti Leenan kotiin Business Finlandin kanteen.
Alkoi oikeudenkäynti New Yorkin osavaltion siviilioikeudessa.
Leenan tehtävänä oli hoitaa koko Finpron Pohjois-Amerikan-toimintojen rahaliikennettä. Hänellä oli oikeus käyttää yrityksen pankkitilejä, joilta hän maksoi esimerkiksi työntekijöiden palkkoja ja toiminnasta syntyneitä kuluja.
Leena kertoi kuulustelussa, että hän laati esimiehensä kanssa vuosittain Finpro USA:n budjetin. Hän itse arvioi kuukausittain tulevia menoja ja tilasi niiden perusteella rahaa Finpron pääkonttorista Suomesta. Rahoitus tuli Suomen valtiolta eli käytännössä veronmaksajilta.
Esimerkiksi kesäkuussa 2013 Leena pyysi Suomesta 150 000 dollaria, kuluja juuri erittelemättä. Finpron kassanhoitajat lähettivät rahat enempiä kyselemättä.
Kun rahat saapuivat, Leena lyhensi niillä henkilökohtaisen luottokorttinsa velkaa 27 000 dollarilla ja kirjoitti itselleen kaksi shekkiä, joiden arvo oli yhteensä lähes 7 000 dollaria. Hän oli juuri palannut kymmeniä tuhansia maksaneelta Italian-lomalta.
Samankaltainen kaava toistui kuukaudesta ja vuodesta toiseen.
Business Finlandin asianajaja kysyi kuulustelussa Leenalta, maksoiko hän todella omat luottokorttilaskunsa Finpron tililtä ottamillaan rahoilla.
– Kyllä, mutta minulla oli oikeus toimia niin, Leena vastasi.
– Tein tässä vaiheessa kulukorvauslaskuni todella myöhässä, ja sitten jonain päivänä aloin maksaa itselleni, koska minä maksoin yrityksessä kaiken, joten minulla oli valtuudet maksaa itselleni.
Leenan mukaan hänellä oli rästissä kulukorvauksia useilta vuosilta. Hän kuitenkin totesi, ettei hän pitänyt niistä kirjaa.
Leenalta kysyttiin, millä perusteella hän siirsi rahaa itselleen.
– Kulujen perusteella, hän vastasi.
– Siis kulujen, joista et pitänyt kirjaa?
– Pitää paikkansa.
Finpron kulukorvausjärjestelmästä ei löytynyt selitystä valtaville summille, joita Leena itselleen siirsi.
Kun tilintarkastajat kävivät Finpron rahaliikenteen läpi rivi riviltä, he havaitsivat Leenan siirtäneen itselleen seitsemän vuoden aikana 5,8 miljoonaa dollaria. Näistä kulukorvauslaskuihin perustui vain 400 000 dollaria. Lisäksi Leena oli siirtänyt jostain syystä omilta tileiltään Finpron tilille noin 600 000 dollaria.
Business Finland väittää siis Leenan huijanneen itselleen 4,8 miljoonaa dollaria julkisia varoja seitsemän vuoden aikana. Nykykurssilla se on 4,4 miljoonaa euroa.
(Tarinaan jatkoa iltiksessa).
7:45
En usko, etta tasta on aikaisempaa ketjua?
Artikkeli on pitka, mutta tassa vahan alkua:
Business Finlandin entisen työntekijän syytetään kavaltaneen miljoonia euroja veronmaksajien rahaa. Hän eli Yhdysvalloissa luksuselämää.
New York
Kaksikerroksinen omakotitalo sijaitsee kadun kulmassa. Naapurusto on tiiviisti rakennettu mutta viihtyisä. Vaikka Manhattanille ajaa vain puolessa tunnissa, on asuinalue hiljainen sunnuntai-iltapäivänä.
Tässä talossa suomalainen Leena eli vuosien ajan amerikkalaista unelmaa.
Neljä lasta kävivät kallista yksityiskoulua. Perhe vietti vapaa-aikaansa idyllisellä yksityiskerholla, jossa oli golfkenttä ja uima-allas.
Lomamatkalle Ranskaan otettiin mukaan koko suku. Leena maksoi reissun, jonka kustannukset kohosivat yli sataan tuhanteen euroon.
Korttitalo romahti 2017.
Leenan työnantaja Finpro alkoi epäillä hänen kavaltaneen suomalaisten veronmaksajien rahoja itselleen miljoonien eurojen edestä.
Leenan nimi on tässä artikkelissa muutettu. Asiasta käynnistetty oikeusprosessi on yhä kesken, mutta Leena on jo tuomittu menettämään yli puolen miljoonan euron edestä saamiaan palkkatuloja ja perheen asuntoon on kohdistettu turvaamistoimenpide. Se tarkoittaa, että Business Finlandilla on oikeus realisoida asunto mikäli oikeus ratkaisee asian Leenaa vastaan.
Suomen valtio on käyttänyt oikeudenkäyntikuluihin noin puoli miljoonaa euroa. Leena tuskin pystyy korvauksia maksamaan, sillä hän on jättänyt konkurssihakemuksen.
Miten vuosia jatkunut huijaus onnistui? Kertoisikohan Leena?
Koputan oveen. Sisällä kaksi koiraa alkaa haukkua.
Finpro oli Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävä oli edistää Suomen vientiä. Vuoteen 1999 asti sen nimi oli Suomen ulkomaankauppaliitto. Leena sai töitä sen New Yorkin -toimistosta 1997.
Yhdysvaltain viranomaisia ei miellyttänyt tapa, jolla yhdistys oli järjestänyt toimintansa. Leena ja muut työntekijät olivat alihankkijoita, eikä Finpro maksanut heidän sosiaaliturvamaksujaan. Yhdistyksen tuli rekisteröityä yrityksenä.
Vuonna 2006 Finpro yhtiöitti toimintansa Yhdysvalloissa nimellä Finpro USA, Inc. Yritys perustettiin Delawaren osavaltiossa, joka on tunnettu sallivista yrityslaeistaan. Delaware on nimellisesti useiden suuryritysten, kuten Amazonin ja Alphabetin koti.
Vuoden 2007 alussa Leena allekirjoitti työsopimuksen Finpro USA:n kanssa. Hänen työnimikkeensä oli aluepäällikkö ja palkkansa 5 000 dollaria kuukaudessa. Palkka nousi vuosien myötä niin, että saadessaan potkut 2018 Leena ansaitsi 6 800 dollaria kuukaudessa.
Päivää ennen Leenan potkuja Finpro USA oli muuttanut nimensä Business Finland USA:ksi. Seuraavana päivänä potkujen jälkeen haastemies toimitti Leenan kotiin Business Finlandin kanteen.
Alkoi oikeudenkäynti New Yorkin osavaltion siviilioikeudessa.
Leenan tehtävänä oli hoitaa koko Finpron Pohjois-Amerikan-toimintojen rahaliikennettä. Hänellä oli oikeus käyttää yrityksen pankkitilejä, joilta hän maksoi esimerkiksi työntekijöiden palkkoja ja toiminnasta syntyneitä kuluja.
Leena kertoi kuulustelussa, että hän laati esimiehensä kanssa vuosittain Finpro USA:n budjetin. Hän itse arvioi kuukausittain tulevia menoja ja tilasi niiden perusteella rahaa Finpron pääkonttorista Suomesta. Rahoitus tuli Suomen valtiolta eli käytännössä veronmaksajilta.
Esimerkiksi kesäkuussa 2013 Leena pyysi Suomesta 150 000 dollaria, kuluja juuri erittelemättä. Finpron kassanhoitajat lähettivät rahat enempiä kyselemättä.
Kun rahat saapuivat, Leena lyhensi niillä henkilökohtaisen luottokorttinsa velkaa 27 000 dollarilla ja kirjoitti itselleen kaksi shekkiä, joiden arvo oli yhteensä lähes 7 000 dollaria. Hän oli juuri palannut kymmeniä tuhansia maksaneelta Italian-lomalta.
Samankaltainen kaava toistui kuukaudesta ja vuodesta toiseen.
Business Finlandin asianajaja kysyi kuulustelussa Leenalta, maksoiko hän todella omat luottokorttilaskunsa Finpron tililtä ottamillaan rahoilla.
– Kyllä, mutta minulla oli oikeus toimia niin, Leena vastasi.
– Tein tässä vaiheessa kulukorvauslaskuni todella myöhässä, ja sitten jonain päivänä aloin maksaa itselleni, koska minä maksoin yrityksessä kaiken, joten minulla oli valtuudet maksaa itselleni.
Leenan mukaan hänellä oli rästissä kulukorvauksia useilta vuosilta. Hän kuitenkin totesi, ettei hän pitänyt niistä kirjaa.
Leenalta kysyttiin, millä perusteella hän siirsi rahaa itselleen.
– Kulujen perusteella, hän vastasi.
– Siis kulujen, joista et pitänyt kirjaa?
– Pitää paikkansa.
Finpron kulukorvausjärjestelmästä ei löytynyt selitystä valtaville summille, joita Leena itselleen siirsi.
Kun tilintarkastajat kävivät Finpron rahaliikenteen läpi rivi riviltä, he havaitsivat Leenan siirtäneen itselleen seitsemän vuoden aikana 5,8 miljoonaa dollaria. Näistä kulukorvauslaskuihin perustui vain 400 000 dollaria. Lisäksi Leena oli siirtänyt jostain syystä omilta tileiltään Finpron tilille noin 600 000 dollaria.
Business Finland väittää siis Leenan huijanneen itselleen 4,8 miljoonaa dollaria julkisia varoja seitsemän vuoden aikana. Nykykurssilla se on 4,4 miljoonaa euroa.
(Tarinaan jatkoa iltiksessa).
