Törkeä kavallusepäily Turussa: pankkivirkailija vanhusten tileillä

[Oikeus ennen kaikkea]

Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan asiassa, missä pankkivirkailijana työskennelleen naisen epäillään kavaltaneen vuosien ajan rahaa pankin iäkkäiltä asiakkailta sekä varsinaissuomalaiselta urheiluseuralta. Naista epäillään kahdesta törkeästä kavalluksesta ja törkeästä rahanpesusta.

Asia tuli ilmi, kun eräs pankin asiakas meni pankkiin kyselemään tilinsä epäselvää saldoa joulukuussa 2022. Sen myötä poliisi käynnisti esitutkinnan, jossa selvisi, että kaikkiaan 19 pankin asiakkaan tililtä oli siirretty luvattomasti rahaa vuosina 2014–2022.
Kaikki kavalluksen kohteeksi valikoituneet asiakkaat ovat olleet iäkkäitä tai kuolinpesiä. Epäilty on 56-vuotias nainen, joka työskenteli pankkivirkailijana pääasiallisesti Turussa sijaitsevassa pankin toimipisteessä.
– Epäillyn voidaan katsoa etsineen uhreikseen sellaisia asiakkaita, joiden osalta kiinnijäämisriski olisi pieni. Joukossa oli henkilöitä, jotka naisen profiloinnin mukaan olivat esimerkiksi yksinäisiä ja siten haavoittuvassa asemassa, kuvailee tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Valtteri Kemppi Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Muun muassa väärensi allekirjoituksia
Yhdeksän vuoden kuluessa naisen epäillään kavaltaneen uhriensa pankkitileiltä yhteensä noin 179 000 euroa. Häntä epäillään törkeästä kavalluksesta.
– Välttääkseen kiinnijäämisen hän esimerkiksi vaihtoi joidenkin asianomistajien paperisen tiliotteen sähköiseksi tai väärensi asianomistajien allekirjoituksia tarvittaviin tositteisiin, Kemppi taustoittaa.
Pankki on korvannut asianomistajille noin 160 000 euroa. Erotukseksi jäävän reilun 18 000 euron osalta pankin järjestelmistä ei ole ollut löydettävissä tarkempia tietoja.

Myös urheiluseuran rahoja viety
Esitutkinnassa ilmeni, että nainen siirteli varoja eri asianomistajien tilien välillä, maksoi luottokorttimaksuja sekä nosti rahaa käteisenä. Lisäksi hän siirsi asianomistajien rahaa myös varsinaissuomalaisen urheiluseuran tilille.
Kun poliisi selvitti urheiluseuran osuutta, kävi ilmi, että vuosina 2012–2020 naisen epäillään kavaltaneen myös urheiluseuran eri tileiltä rahaa yhteensä yli 90 000 euron edestä.
– Näitä vahinkoja nainen paikkasi osittain pankin asiakkailta kavaltamillaan varoilla. Urheiluseuralle yhdeksän vuoden aikana vahingoksi kertynyt kokonaissumma on yli 34 000 euroa, Kemppi sanoo.

Epäiltynä myös naisen lähipiiri
Myös tässä asiassa naista epäillään törkeästä kavalluksesta, minkä lisäksi häntä epäillään törkeästä rahanpesurikoksesta, joka liittyy kavallettujen varojen siirtelyyn.
– Pääepäillyn lisäksi törkeässä rahanpesurikoksessa epäiltynä on myös kolme naisen lähipiiriin kuuluvaa henkilöä, Kemppi kertoo.
Nainen on ollut vangittuna esitutkinnan aikana, ja hänet on sittemmin vapautettu. Hän on pääosin myöntänyt teot. Muut epäillyt kiistävät rahanpesuepäilyt.

https://poliisi.fi/-/torkea-kavallusepa ... ria-summia

[Matti Ja Maija]

https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000010753256.html

"Poliisi epäilee turkulaisessa pankissa virkailijana työskennellyttä naista asiakkaidensa varojen törkeästä kavalluksesta.

Epäilyn mukaan 56-vuotias nainen ehti aiheuttaa asiakkailleen 213 000 euron tappiot.

Nainen valikoi rikoksen uhreiksi iäkkäitä vanhuksia, kuolinpesiä ja varsinaissuomalaisen urheiluseuran. Nainen pyrki asiakkaidensa profiloinnilla välttämään kiinnijääntiä.

– Joukossa oli henkilöitä, jotka naisen profiloinnin mukaan olivat esimerkiksi yksinäisiä ja siten haavoittuvassa asemassa, rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Valtteri Kemppi kertoo.

Nainen teki epämääräisiä tilisiirtoja vuosien 2012 ja 2022 välisenä aikana. Häntä epäillään kahdesta törkeästä kavalluksesta ja törkeästä rahanpesusta.

Pankki on korvannut asiakkailleen suurimman osan vahingoista. Törkeästä rahanpesu­rikoksesta eli kavallettujen varojen siirrosta epäillään myös kolmea naisen lähipiiriin kuuluvaa henkilöä.

Nainen on ollut vangittuna esitutkinnan aikana, mutta hänet on sittemmin vapautettu. Hän on pääosin myöntänyt teot. Muut epäillyt kiistävät rahanpesuepäilyt.

Asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan."

Saako noista vangituista enää nimiä kansliasta, jos on nyttemmin vapautettu?

[Oikeus ennen kaikkea]

Jos pystyt kertomaan vangitsemispäivän niin uskon, että saat tiedot, mutta tuskin muuten alkavat penkomaan kaikkia vangitsemisia pitkältä ajalta. Ainahan voi kuitenkin yrittää. Se ei maksa mitään. Se, että on jälkeenpäin vapautettu, ei merkitse mitään.

[Nice shirt]

Rouvan tai neidin nimi olisi kiva tietää.

[McCall]

YLE 10.10.2024 / https://yle.fi/a/74-20117044
...
Epäilty työskenteli Aktian konttorissa

Poliisi ei tiedotteessaan kerro, minkä pankin työntekijästä tapauksessa on kyse. Yle oli yhteydessä useisiin Turun alueella toimiviin pankkeihin. Aktia-pankin viestintäjohtaja Mia Smeds vahvistaa, että kyseessä oli Aktian työntekijä.

– Tämä on erittäin poikkeuksellinen ja hyvin valitettava tapaus. Väärinkäytökset ovat tällä alalla hyvin harvinaisia, Smeds sanoo.

Smedsin mukaan pankki on tehnyt myös perusteellisen oman selvityksen tapauksen tultua ilmi. Lisäksi Aktia on avustanut poliisia tapauksen tutkinnassa.

– Ilmoitimme asiasta poliisille ja olemme kiitollisia että esitutkinta saatiin päätökseen näin nopeasti. Tapauksen jälkeen olemme käyneet perusteellisesti läpi myös omat sisäiset prosessimme, jotta voimme varmistaa, ettei tällaista voisi tapahtua uudestaan.

Epäillyn henkilön työsuhde Aktiassa on päättynyt, Smeds vahvistaa.

Aktia Esitutkinta.jpg (100.46 KiB) Katsottu 6373 kertaa

Lounais-Suomen poliisi julkaisi torstaiaamuna sosiaalisessa mediassa kuvan tapaukseen liittyvästä esitutkintamateriaalista. Asiakirjapino käsittää yli 5 000 liuskaa paperia. Asiakirjakokonaisuus siirtyy seuraavaksi sähköisenä syyttäjälle syyteharkintaa varten. Paperimateriaali tarvitaan arkistointivelvoitteen vuoksi.

[räbä]

Rouvan tai neidin nimi olisi kiva tietää.

Kirsi ja urheiluseura oli parsport