Rikolliset värväävät nuoria "rahamuuleiksi"

[Ghost hunting]

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000010752298.html

Poliisi: Rikolliset värväävät nuoria "rahamuuleiksi" – lähestyvät baareissa ja kauppakeskuksissa

:

Helsingin poliisi kertoo paljastaneensa tapauksen, jossa noin 20-vuotias mies oli värvätty yökerhosta niin sanotuksi rahamuuliksi. Poliisin mukaan rikolliset lähestyvät etenkin teini-ikäisiä ja nuoria aikuisia esimerkiksi baareissa, kauppakeskuksissa ja sosiaalisessa mediassa saadakseen nämä pesemään rikoksilla saatua rahaa. Rahat ovat poliisin mukaan usein peräisin huume-, ase- tai petosrikoksista.

:

Poliisin mukaan nuoret eivät välttämättä ymmärrä, että voivat syyllistyä rikoksiin suostuessaan tällaisiin palveluksiin. Epäillyt rikolliset saattavat tilanteissa kertoa taustatarinan, joka vaikuttaa uskottavalta. Poliisin mukaan rahanpesijöitä tarvitaan paljon, jos taustalla on kyse isosta rikoskokonaisuudesta.

Tilille ilmestyi 20 000 euroa

Poliisi sai parikymppisen miehen tapauksesta ilmoituksen kesäkuussa. Mies oli ollut toukokuussa yökerhossa, kun tuntematon henkilö oli lähestynyt häntä ja pyytänyt nostamaan puolestaan 4 000 euroa. Henkilö oli kertonut olevansa varakas kryptosijoittaja.

Pian miehen tilille ilmestyi 20 000 euroa. Mies otti yhteyttä yökerhossa tapaamaansa henkilöön ja sanoi, että voisi nostaa alun perin sovitun summan. Miehen mukaan henkilö ryhtyi uhkailemaan häntä, joten hän nosti 10 000 euroa, poliisin tiedotteessa sanotaan. Haapalan mukaan mies oli myös vaihtanut euroja ainakin Britannian punniksi ja ostanut uhkaajan käyttöön puhelimia.
:

Tällästä liihkehdintää on havaittu, painuvat toisaalle jos liikaa porukkaa.

Lisätty linkki. Cut.
-NILS-

[Sir Dalud]

Mustalaiset koittavat telegram ryhmissä saada narkkareita muuleiksi lupaamalla palkkion jos narkomaanin tilille saa siirtää ja nostaa rahaa.

[Poliisinpoika]

"Epäillyt rikolliset saattavat tilanteissa kertoa taustatarinan, joka vaikuttaa uskottavalta."

Kyllä pitäisi määrätä vähintään edunvalvoja hoitamaan raha-asiat jos ei muka tajua tuollaisessa diilissä olevan jotain hämärää. Eiköhän kuitenkin enemmän ole kyse, että yritetään esittää tietämätöntä.

[Doctor Lecter]

IL paljastaa: Ruotsin jengirikollisten salaisissa ryhmissä etsitään nyt ”maalivahteja” Suomesta – Tästä on kyse

Jengirikolliset markkinoivat rahanpesussa avustamista riskittömänä tulonlähteenä. Todellisuudessa riskinä on vuosien vankilatuomio.

...
Ruotsalaisia pankkitilejä etsitään tauotta, mutta joukossa on myös useita toiveita suomalaisista pankkitileistä. Eniten etsitään ja tarjotaan suomalaisia Nordea- ja OP-tilejä – nämä kaksi kun ovat Suomen selkeästi suurimmat pankit.
...

Mikä maalivahti?
Maalivahti-sanalla tarkoitetaan ihmistä, joka voi nimensä mukaisesti torjua viranomaisten epäilyt samalla, kun hänen pankkitilinsä kautta siirretään huumerahoja ja muita rikollisesta toiminnasta saatuja varoja. Suomalainen poliisi käyttää samasta tehtävästä sanaa muuli.

Maalivahdiksi etsitään monesti rikosrekisteritöntä ihmistä, jolla ei ole velkoja ulosotossa – siis henkilöä, jonka pankkitietoja ei ole lähtökohtaisesti syytä epäillä. Tehtävään ryhtyvälle tarjotaan joko yksittäistä palkkiota tai prosenttiosuutta tilin kautta kulkevista summista.

Tehtävän laajuus voi vaihdella. Se voi olla yksittäinen rahasiirto mobiilimaksuna tai esimerkiksi se, että ihminen asettuu nimellisesti toimitusjohtajaksi yritykseen, jonka tilien kautta pestään miljoonia kruunuja.

”Riskitön tulonlähde”
Ruotsissa jengit käyttävät maalivahteina jopa lapsia, joiden pankkitilien tai mobiilimaksusovellusten kautta rahoja pestään.

Rikolliset markkinoivat viestiketjuissa maalivahdin tehtävää riskittömänä keinona ansaita suuria summia rahaa. Maalivahtina toimiminen on kuitenkin rahanpesuun osallistumista, josta voi seurata vankeusrangaistus.
...

Pankkilainamatkalle Suomeen
Jengien chateissa on myös tarjolla keikkoja, joissa on tarkoitus matkata Suomeen ja hankkia suomalainen pankkilaina.
– Matkustat Tukholmasta ja viivyt Suomessa yhden päivän. Otat lainan Suomesta. Ainoastaan ne siellä Suomessa ovat velvollisia maksamaan lainan takaisin, eivät Ruotsissa, viestissä kuvataan tehtävää.

Ilmoituksessa luvataan palkkioksi 250 000 kruunua, eli noin 22 000 euroa. Keskusteluun osallistujat pohtivat sitä, onko suomalaisilla ja ruotsalaisilla viranomaisyhteistyötä, joka paljastaisi tilanteen. Suomalaiset tai muut Suomea tuntevat kommentoivat, ettei lainan ottaminen Suomesta käy aivan näin yksinkertaisesti.

Ilmoituksessa etsitään ihmistä, joka suostuisi lähtemään matkalle Suomeen – ja hankkimaan suomalaisen pankkilainan. Kuvakaappaus / Telegram

muulille_töitä.jpg (116.04 KiB) Katsottu 4080 kertaa

KRP kommentoi
Iltalehti kysyi Suomen keskusrikospoliisilta KRP:ltä, onko asia heillä tiedossa ja onko poliisilla tutkinnassa tällaisia tapauksia.
– Suomessa ollaan tietoisia niin sanottujen muulien käytöstä varojen alkuperän häivyttämisessä. Pimeässä verkossa ja suljetuissa keskustelufoorumeissa kysytään ja tarjotaan pankkitilejä rikollisten varojen siirtämiseen palkkiota vastaan, kertoo KRP:n rikoskomisario Kristian Meismaa Iltalehdelle.
...

– Rahanpesu muun muassa mahdollistaa uusien rikoksien tekemisen, luo kasvualustaa järjestäytyneelle ja muulle vakavalle rikollisuudelle kuten huumausainekaupalle ja voi vaikuttaa yhteiskunnan turvallisuuteen esimerkiksi väkivallan lisääntymisenä, Meismaa listaa.

Alaikäisiä houkutellaan
Iltalehti pyysi kommenttia myös OP-ryhmältä, joka on Suomen suurin pankki. Sekään ei kommentoi suoraan Iltalehden tietoja ruotsalaisjengien yrityksistä saada käyttöönsä suomalaisia pankkitilejä.
– Rikolliset houkuttelevat tavallisia kansalaisia, ja enenevissä määrin myös alaikäisiä, rahamuuleiksi lupaamalla helppoa rahaa. On kuitenkin tärkeää korostaa, että rikollisorganisaation rahamuulina toimiminen on laitonta ja voi johtaa syytteeseen rahanpesusta, sanoo OP-ryhmän petosasiantuntija Maija Ahonen.
...

Enemmän täällä: Iltalehti
12.10.2024 21:01

[lonesjucca]

Mustalaiset koittavat telegram ryhmissä saada narkkareita muuleiksi lupaamalla palkkion jos narkomaanin tilille saa siirtää ja nostaa rahaa.

Onko he niin tyhmiä? Eihän joku sossuasiakas tuollaiseen lähde, kun menee tuet.

[Knobster]

Mustalaiset koittavat telegram ryhmissä saada narkkareita muuleiksi lupaamalla palkkion jos narkomaanin tilille saa siirtää ja nostaa rahaa.

Onko he niin tyhmiä? Eihän joku sossuasiakas tuollaiseen lähde, kun menee tuet.

Aina voi avata toisen tilin johonkin toiseen pankkiin... Ei KELAlla ole toistaiseksi oikeutta tonkia ihmisten kaikkia tietoja vaikka tästäkin on ollut puhetta. Voihan tuon myös ihan helposti avata vaikka Saksaan. Monilla varmaan onkin.

[valkorutto]

Onhan mustalaiset ja Idän-Ihmeet Stadissa olleet vierailemassa toisten nettitileillä jo ysäriltä asti. Somalian tyypit eivät kait näissä aivoriihissä mukana ... Pelkissä fyysisissä väkivaltaisissa ryöstöissä. Mutta muulitoiminassa on 8-12 vuotiaita maahanmuuttotaustaisia lapsia tienaamassa messissä. Tämä on raju vaijettu fakta.

[SYLWAR]

Tuo ruotsalainen rahanpesuhässäkkä hankaloittaa minunkin normaalia elämää. Sähköiset mobiilisiirrot Swishillä on rajattu niin, että joka helkkarin kerta kun tarvitsee vaikka ostaa auto ja maksaa se paikalliseen tapaan myyjälle mobiililla, niin pitää verkkopankkiapin kautta nostaa se raja tilapäiseen siirtoon suuremmaksi, kuin mitä on normaali raja. Siihen pitää olla sitten voimassa oleva ruotsalainen passi tai kansallinen henkilökortti, jota ulkomaalainen ei saa, mulla toki on molemmat.
Pankit perustelee tämän rahanpesusäännöksillä. Sama juttu jos siirrän suomalaiselle tilille rahaa vaikka kaverille lainaksi, se saatanan kyselyn määrä on ihan älytön. Kerran kirjoitin rahan alkuperäksi vittuillessani perseen myynnin Slussenilla ja nää apinat esti siirron perusteena että prostituutiotulo voi olla laitonta, kun laitoin siirron uudelleen ja kirjoitin siihen että normaalit kuukausittaiset tulot, niin kelpasi, eli jos oisin vaikka myynyt kuukauden ajan sitä persettä, mutta jättänyt sen erittelemättä tienaanko töitä tekemällä vai perseellä niin silloin se kelpaa ilman kyselyjä. Koko touhu on totaalisen lapsellista ja tehotonta, sillä samaan aikaan jengiapinat siirtelee rahaa bulvaanien välityksellä westernunioinilla ja ties millä muilla vastaavilla etnisistä putiikeista ulkomaille ilman että niitä pystyy kukaan kontrolloimaan ja se että pitää olla kansalainen ja sen mukaiset paperit.

[Anoteus]

^
Tuo on niin totta, ei Suomessakaan kytätä junnujen rahasiirtoja.. vanhukset kyllä voi joutua selvittämään ihan 100e seteli tallennuksenkin..
Noilla on lisäksi käytössä se wabalaba systeemi, missä ei korkoa kerry, mut rahat saa piiloon helposti ja hajaututetusti.. mielellään vielä käteinen..