300 000 euroa matkatavaroissa - syytteet törkeästä rahanpesusta hylättiin

[volkanunsal]

Tälläkin iranilaisella enemmän rahaa yhdessä laukussa kuin Sarénilla, Hamppusella, Niko Ranta-aholla, Mike SOldierilla, Karelian kiristäjällä yhteensä.. ja on vapaalla jalalla eikä saa kuin abaut vuoden jos sitä

Tulli epäilee, että keväällä 2021 Iraniin meneviin matkatavaroihin kätketty käteinen on peräisin rikollisesta toiminnasta. Tapausta tutkittiin törkeänä rahanpesuna.

Tulli ryhtyi tutkimaan käteisrahan salakuljetusyritystä sen jälkeen, kun lentokentän turvatarkastuksen työntekijät havaitsivat ruumaan menevissä matkatavaroissa jotain epäilyttävää.

Matkatavaroiden läpivalaisussa matkatavaroista paljastui pölynimuri ja kodinkone, joiden sisälle oli piilotettu huomattava määrä käteistä rahaa.

Iraniin matkalla olleista matkatavaroista paljastui noin 300 000 euron edestä käteistä. Mukana oli Tullin tiedotteen mukaan myös noin 4000 euron arvosta ulkomaista valuuttaa.

Epäiltynä keski-ikäinen mies
Lain mukaan Euroopan unionin ulkopuolelle vietävistä vähintään 10 000 euron käteisvaroista on tehtävä ilmoitus Tullille. Keväällä 2021 kodinkoneisiin kätketyistä rahoista ei oltu tehty vaadittavaa käteisrahailmoitusta.

Havainnosta raportoitiin Tulliin, ja tapausta tutkittiin törkeänä rahanpesuna. Epäiltynä on pääkaupunkiseudulla asuva keski-ikäinen mies.

Tapaus siirtynee syyteharkintaan lähiaikoina.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/len ... #gs.m6cy7r

Otsikko lyhennetty tolkun mittaiseksi ja sittemmin päivitetty tuomion myötä
-NILS-

[Likeavirgin]

nyt alan ymmärtää tuota pellekerhojen jäsentenkin tiivistä retkeilyä Espanjaan yms.. ne kalluthan kuskaavat samalla rahaa sinne, tai sieltä Suomeen.

[JereJee]

Sinne yritetty kela massit lähettää.

[Norman Bates]

Oisko myyty pitsaa alle 6 euron ja nyt pitäs saada rahat äkkiä kotimaahan turvaan

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009295611.html

[Kirmukarmu]

Ensi kerralla ostaa timantteja ja tunkee ne hamuriin.

[trubaduuri]

Kelasta ei paljoa massia saa. Eikä pizzan myynnistä. Darknet lienee parempi paikka etsiä ko. summalle tekijöitä.

[Doctor Lecter]

Tulli löysi satoja tuhansia euroja käteistä miehen matkatavaroista Helsinki-Vantaalla – oikeus hylkäsi syytteet rahanpesusta

Oikeus katsoi, että syytetyn kertomus oli uskottavampi kuin syyttäjän.

Helsingin käräjäoikeus päätyi hylkäämään syytteet tapauksessa, joka käsitteli Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastuksesta vuonna 2021 löydettyä rahasummaa.

Lentoaseman turvatarkastuksessa havaittiin, että pahvilaatikkoihin pakatun pölynimurin ja monitoimikoneen sisälle oli kätketty 300 000 euroa käteistä. Matkatavarat olivat menossa ruumaan.

Tulli epäili, että rahoja oltiin viemässä Suomesta Qatarin pääkaupungin Dohan kautta Iraniin.

Syytteessä epäiltiin, että rahat olisivat peräisin laittomasta toiminnasta. Mies sai syytteen törkeästä rahanpesusta ja kahdesta törkeästä veropetoksesta.

Syyttäjän mukaan mies oli saanut sukulaiseltaan 185 000 euron arvoisen kiinteistön Helsingissä ja tehnyt lähes 50 000 euron edestä käteispanoja tililleen ilmoittamatta niistä verottajalle.

Oikeus katsoi, että syytetyn kertomus rahoista oli kuitenkin uskottavampi kuin syyttäjän.

Oikeuden mukaan rahanpesurikoksen edellyttämästä alkurikoksesta ei ollut näyttöä. Oikeus piti uskottavana, että rahaa oli siirretty Iranista Suomeen, ja että koronatilanteen takia rahaa oli siirretty takaisin.
– Ulkomailla asuvien iranilaisten keskuudessa on vakiintunut niin sanottu hawala-järjestelmä. Siinä ulkomailla asuva iranilainen antaa rahaa jollekin samassa maassa asuvalle välimiehelle, joka sitten kontaktiensa mukaan järjestää rahojen antajien sukulaiselle tai ystävälle vastaavan rahamäärän Iranissa, tuomiossa sanotaan.

Oikeus ei katsonut, että kiinteistö olisi ollut lahja, josta olisi pitänyt maksaa verot. Oikeuden mukaan myöskään käteispanoissa ei ollut kyse verotettavasta ansiotulosta.

YLE
26.1.2024 17:22

[vastarannansääski]

Suojaväri toimii.

[Tontta82]

Kelasta ei paljoa massia saa. Eikä pizzan myynnistä. Darknet lienee parempi paikka etsiä ko. summalle tekijöitä.

oon kuullut huhuja näistä piireistä että on aika yleistä että Kelan maksusitoumuksella joku käy Lidlissä ostamassa raaka-aineet ,jotka kuljetetaan kaveriin känkkylään ja niistä tehdään sitten lätyt /kebabit nälkäisille asiakkaille!. voiko joku asiasta enemmän tietävä vahvistaa tämän..?